山东中润投资：2008年年度报告.pdf

山东中润投资控股集团股份有限公司 （000506） 2008年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对2008年年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议。 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 王卫民 个人因工作原因 郑峰文 中和正信会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告。 公司董事长郑峰文先生、财务总监石鹏先生声明：保证本公司年度报告中财 务报告的真实、完整。 2 目录 第一章 公司基本情况简介4 第二章 会计数据和业务数据摘要6 第三章 股本变动及股东情况8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第五章 公司治理结构16 第六章 股东大会情况简介20 第七章 董事会报告21 第八章 监事会报告33 第九章 重大事项36 第十章 财务报告48 第十一章 备查文件目录123 3 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：山东中润投资控股集团股份有限公司 公司法定英文名称：ShanDong ZhongRun Investment Holding Group Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：ZRI 二、公司法定代表人：郑峰文 三、公司董事会秘书：贺 明 公司证券事务代表：贺 明 联系地址：山东省济南市顺河街176号 电 话：（0531 真：（0531 电子信箱：zhongrunkonggu@163.com 四、公司注册地址：济南市顺河街176号 公司办公地址：山东省济南市顺河街176号 邮政编码：250002 公司国际互联网网址：暂无 电子信箱：zhongrunkonggu@163.com 五、公司选定的信息披露报纸名称： 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：*ST东泰 公司股票代码：000506 4 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1988年5月11日 公司最近一次变更登记日期：2009年2月12日 济南 企业法人营业执照注册号：370000000000068 税务登记号码：370103206951100 公司聘请的会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座 401室 5 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据（单位：人民币元） 项目 金额 营业利润