天房发展：2008年度报告.pdf

天津市房地产发展天津市房地产发展 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 天津市房地产发展天津市房地产发展 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 600322 2008 年年度报告年年度报告 年年度报告年年度报告 天津市房地产发展 （集团）股份有限公司 2008 年年度报告 目录目录 目录目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 11 九、监事会报告 21 十、重要事项 22 十二、备查文件目录 77 1 天津市房地产发展 （集团）股份有限公司 2008 年年度报告 一、一、重要提示重要提示 一一、、重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 王建忠 因病去世 (三) 中喜会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人张勇、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人 （会计主管人员）纪建刚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、二、公司基本情况公司基本情况 二二、、公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 天津市房地产发展 （集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写 天房发展 公司法定英文名称 Tianjin Realty Development （Group ） Co. ， Ltd. 公司法定英文名称缩写 TJRP 公司法定代表人 张勇 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈长来 董事会秘书联系地址 天津市和平区常德道 80 号 董事会秘书电话 022 董事会秘书传真 022 董事会秘书电子信箱 tffz@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 杨新喆 证券事务代表联系地址 天津市和平区常德道 80 号 证券事务代表电话 022 证券事务代表传真 022 证券事务代表电子信箱