南京高科：2009年度报告.pdf

南京新港高科技股份有限公司 600064 2009 年年度报告 南京新港高科技股份有限公司 2009年年度报告 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 18 九、监事会报告 35 十、重要事项 37 十一、财务会计报告 45 十二、备查文件目录108 1 南京新港高科技股份有限公司 2009年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳 俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 (六) 报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 南京新港高科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南京高科 公司的法定英文名称 NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 NXHT 公司法定代表人 徐益民 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐益民（代行职责） 谢建晖 南京经济技术开发区新港大道 南京经济技术开发区新港大道 联系地址 129 号3 楼 129 号3 楼 电话 025 025 传真 025 025 电子信箱 600064@600064.com 600064@600064.com 2 南京新港高科技股份有限公司 2009年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 南京经济技术开发区新港大道 100号 注册地址的邮政编码 210038