南京高科：2008年度报告.pdf

南京新港高科技股份有限公司南京新港高科技股份有限公司 南京新港高科技股份有限公司南京新港高科技股份有限公司 600064 600064 600064600064 年年度报告年年度报告 年年度报告年年度报告 南京新港高科技股份有限公司 2008 年年度报告 目 目 录录 目目 录录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 16 九、监事会报告 32 十、重要事项 33 十一、财务会计报告 40 十二、备查文件目录 95 1 南京新港高科技股份有限公司 2008 年年度报告 一、一、重要提示重要提示 一一、、重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二) 董事孙子健先生因公出差未能出席会议，委托董事长徐益民先生代为出席并行使同 意的表决权。公司其他董事出席了董事会会议。 (三) 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人徐益民、会计机构负责人 （会计主管人员）陆阳俊声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 二、二、公司基本情况公司基本情况 二二、、公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 南京新港高科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 南京高科 公司法定英文名称 NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 NXHT 公司法定代表人 徐益民 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张金华 董事会秘书联系地址 南京经济技术开发区新港大道 129号 3 楼 董事会秘书电话 0