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西安海星现代科技股份有限公司 600185 2008 年年度报告 西安海星现代科技股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况3 三、会计数据和业务数据摘要： 4 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员7 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 12 八、董事会报告 12 九、监事会报告 18 十、重要事项 19 十一、财务会计报告28 十二、备查文件目录99 1 西安海星现代科技股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 除本报告另有说明外，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司法定代表人、董事、总经理方荣岳与公司董事、副总经理徐韬、财务总监黄华敏对公司整改 后的 2008 年年度报告说明：由于新的公司管理层于 2009 年5 月4 日上任，我们认为：1、尽管我们采 取了多种办法进行了调查，但依然无法对公司是否存在应披露而未披露的或有负债、担保、仲裁、诉 讼等作出保证；2、由于重要联营公司河南海星高速公路发展有限公司无法给审计机构提供完整的会计 资料，所以我们也无法对该公司的财务报表的真实性、完整性进行判断。但基于公司持续经营的需要， 我们同意签署相关的财务报表。 (二) 董事刘克峰无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，董事刘克峰在《董事和高级管理人 员对公司 2008 年整改后的年度报告书面确认书》中表示：万隆亚洲会计师事务所有限公司注册会计师 提交了整改后的《西安海星现代科技股份有限公司 2008 年年度审计报告》，该报告审计意见为：无法 对海星科技的财务报表发表意见。对无法发表意见的原因和事项，本人表示认可，但对于该审计报告 是否公允、全面、真实地反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果，由于目前并无有效途径和充分 时间去核实审计报告中涉及的相关事项和数据，本人暂无法发表确定性意见。 董事杨毅辉因出差，未签署《董事和高级管理人员对公司 2008 年整改后的年度报告书面确认书》。 请投资者特别关注。 (三) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 杨毅辉 董事杨毅辉因出差，无法签署相关文件。 (四) 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事 会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 万隆亚洲会计师事务所有限公司提醒财务报表使用者关注，本报告所附财务报表系海星科技对原公告 的 2008 年度财务报表进行修改编制的，修改事项及原因详见附注（与已披露本年度财务报表差异事项 及原因、重要前期差错及其影响），本所对海星科技 2008 年度原财务报表出具的审计报告为万亚会业 字（2009）第 2212 号。 附注： 与已披露本年度财务报表差异事项及原因 1、汇总及合并范围的变化 本财务报表将本公司清查发现的原未纳入汇总、合并范围的信息技术分公司、郑州分公司及子公司沈 阳四海同星科技有限公司予以汇总与合并，其影响数见附注（重要前期差错及其影响）。 2、补充确认预计负债事项 中铁十五局集团有限公司与海星集团、本公司、海星房地产公司、河南海星高速公路发展有限公司（以 下简称海星高速）等发生项目建设管理委托合同纠纷案（详见本报告或有事项中的诉讼事项），该合 同纠纷案可能使本公司存在承担责任的风险（详见本报告或有事项中的预计负债），本