沈阳东软软件股份有限公司关于换股吸收合并东软集团有限公司现金选择权实施公告.pdf

证券代码：600718 证券简称：东软股份 公告编号：临 2008-003 沈阳东软软件股份有限公司 关于换股吸收合并东软集团有限公司现金选择权实施公告 特别风险提示 1、本公告仅对东软股份股东申报行使现金选择权的有关事宜作简要说明， 不构成对申报行使现金选择权的建议，投资者欲了解本次合并和现金选择权的详 细情况，请通过上海证券交易所网站 （ ）查阅相关文件。 2、投资者行使现金选择权等同于投资者以 24.49 元/股的价格卖出本公司 股份，截至本公告发布之日前的一个交易日（2008 年 1 月 16 日），东软股份股 票的收盘价格为45.02元，远远高于现金选择权的行权价。若投资者行使现金选 择权，对投资者来说将可能导致较大亏损，请投资者慎重判断行使现金选择权的 风险。 特别提示 1、本次以合并由第三方宝钢集团向本公司的股东提供现金选择权，行使现 金选择权的股份将由宝钢集团支付现金对价，相应股份亦将转让给宝钢集团。 2、行使现金选择权等同于投资者以24.49元/股的价格卖出本公司股份，截 至本公告刊登之日前的一个交易日（2008 年 1 月 16 日），东软股份股票的收盘 价格为45.02元，远远高于行使现金选择权的价格。若投资者行使现金选择权， 对投资者来说将可能导致较大亏损。请投资者慎重判断行使现金选择权的风险。 3、本公司股东（东软集团除外）可以以其所持有的本公司股票按24.49元/ 股的价格全部或部分申报行使现金选择权。 4、本次合并现金选择权实施股权登记日为 2008 年 1 月 22 日，于该日收市 后登记在册的东软股份股东（东软集团除外）均可按本公告的规定，在 2008 年 1月23日至2008年1月25日（每日 9:00—15:00）的现金选择权申报期间对其 所持有的全部或部分东软股份股票申报行使现金选择权。 5、东软股份除东软集团外的股东如需要行权，在2008年1月23 日至 2008 年1月25日（每日 9:00—15:00），可与本公司直接联系，在本公司向投资者充 分揭示风险后再由投资者决定是否行权。在现金选择权行权申报结束后，由本公 司收集所有的行权指令向证券登记公司申报，办理行权手续。 1 一、 释义 除非特别说明，以下简称在文中含义如下： 合并方/东软股份/本 指 沈阳东软软件股份有限公司 公司 被合并方/东软集团 指 东软集团有限公司 存续公司 指 合并东软集团后的东软股份 合并/本次合并/本次 指 经审批机关批准或核准，根据东软股份股东大会和东软 吸收合并/本次换股 集团董事会的决议，东软股份以换股方式吸收合并东软 吸收合并 集团，东软股份为合并后的存续公司，东软集团注销法 人资格，将其全部资产、负债并入东软股份的行为 换股 指 根据合并协议及东软股份股东大会决议、东软集团董事 会决议，东软股份吸收合并东软集团，东软集团股东所 持东软集团出资额按照换股比例换成东软股份股票的 行为 换股比例 指 一定数额（单位：元）东软集团出资额可以转换成一股 东软股份股票的比例 换股价格 指 东软集团的股东将其持有的东软集团的出资额转换为 东软股份的股票时所依据的价格，该价格由东软股份和 东软集团协商确定，并经双方董事会和东软股份股东大 会批准 现金选择权 指 现金选择权实施股权登记日收市时