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公司代码：603996 公司简称：中新科技 中新科技集团股份有限公司 2016 年年度股东大会资料 2017 年4 月 中新科技集团股份有限公司 中新科技集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制 定本会议须知。 一、全体出席人员在股东大会召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履 行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、现场参会股东请于2017 年4 月12 日提前到大会指定地点凭股东帐户卡、 身份证等核准股东身份后方可进入会场。 四、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。在股东 大会召开过程中，股东临时要求发言的应向董事会秘书报名，经大会主持人同意， 方可发言。股东的发言应围绕股东大会议案进行，每人发言原则上不超过五分钟。 五、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投 票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记 名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表 决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，表示同意的，在对应的方格内画一 个“〇”；表示反对的，在对应的方格内画一个“×”；弃权的不画任何符号。会 议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交 易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果， 并回传公司。 六、董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并依 法出具法律意见。 七、会议期间请各位股东和来宾保持会场肃静，把手机置于无声档。请自觉 维护公司的商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。 中新科技集团股份有限公司 中新科技集团股份有限公司 2016 年年度股东大会议程 一、与会人员签到。 二、主持人宣布会议开始。 三、通过大会计票人、监票人名单 四、审议和听取事项。 1、审议 《公司2016 年度董事会工作报告》； 2、审议 《公司2016 年度监事会工作报告》； 3、审议 《公司2016 年年度报告》及其摘要； 4、审议 《公司2016 年度决算报告及2017 年度预算报告》； 5、审议 《公司2016 年度利润分配方案》； 6、审议 《关于2016 年度审计机构费用及聘任2017 年度审计机构的议案》； 7、审议 《关于公司董事、监事2016 年度薪酬的议案》； 8、审议 《关于公司2017 年度授信额度及融资的议案》； 9、审议 《关于为全资子公司提供担保的议案》； 10、听取《公司2016 年度独立董事述职报告》。 五、会议进行逐项表决，填写表决票，同时股东及股东代表发言。 六、会议暂时休会，等待网络投票结果出来后与现场投票结果合并 计算。 七、计票并宣布会议表决结果。 八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。 九、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录 中新科技集团股份有限公司 等相应文件上签字。 十、主持人宣布大会结束。 中新科技集团股份有限公司 议案一： 中新科技集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 董事长 陈德松 各位股东： 现在，我向本次会议作 2016 年度董事会工作报告，请予以审议， 并请提出意见。 一、2016 年度主要经营情况 2016 年是不平凡的一