广州市鸿利光电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议.PDF

证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-080 广州市鸿利光电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十五次会议 于 2014 年 8 月 11 日上午 10:00 以现场会议的方式召开，会议通知已于 2014 年 7 月31 日以电话、短信、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 6 名；董事雷利宁先生、独立董事郭康贤先生以通讯方 式参会表决；独立董事吴震先生因公出差，委托独立董事张平先生参会表决， 会议有效票数为 9 票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》和公司章程的规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》的议案 《广州市鸿利光电股份有限公司2014 年半年度报告全文》及其摘要登载于 中国证监会创业板指定信息披露网站。 董事会认为：公司编制的《2014 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2014 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于收购东莞市良友五金制品有限公司51%股权的议 案》 为了有效降低公司LED封装原材料成本，提高盈利能力，公司管理层经过审 慎分析和前期调研，参照东莞市良友五金制品有限公司 （以下称“良友五金”） 截至2014年6月30日净资产、综合考虑以往年度净利润以及未来盈利能力，拟使 用自有资金2,800万元收购廖建文先生持有的东莞市良友五金制品有限公司51% 股权。 良友五金成立于2007年08月03日，实收资本1503万元，注册于东莞市石碣 镇西南村东风北路大元工业区，经营五金模具、电子类配件产品，主要业务为 研发、生产、销售LED支架。目前股东为廖建文、游国娥夫妇，分别持有良友五 金90%、10%的股权。 良友五金最近一年及最近一期主要财务及经营数据如下： 单位：元 项 目 2014 年6 月30 日 2013 年12 月31 日 资产总额 58,706,907.78 29,747,010.42 负债总额 37,205,831.55 23,152,186.25 应收账款总额 30,786,927.05 18,272,851.45 所有者权益合计 21,501,076.23 6,594,824.17 项 目 2014 年1-6 月 2013 年年度 营业收入 39,107,327.70 37,163,978.79 营业利润 6,645,711.01 394,951.65 净利润 4,906,252.06 277,632.61 注：良友五金2013年和2014年1-6月份财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审计，并出具了中汇深会审[2014]134号审计报告。 廖建文、游国娥承诺良友五金2014年度、2015年度和2016年度