深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三届董事会第三十四次.PDFVIP

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-022 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月14 日以电子邮件的形式发 出，会议于2017年4月26 日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会 议室以通讯与现场方式相结合开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决 董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生 主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 1、审议通过了 《2016 年度董事会报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交2016 年度股东大会审议。 《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2016 年度董事会报告》内容详见《深 圳市海普瑞药业集团股份有限公司2016 年度报告》，刊登于信息披露媒体：巨潮 资讯网。 独立董事解冻、徐滨及张荣庆向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将 在公司2016 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》刊登于信息披露媒体： 巨潮资讯网 。 2、审议通过了 《2016 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 总经理就2016 年公司经营情况及2017 年工作计划向董事会汇报，董事会审 议通过。 3、审议通过了 《〈2016 年度报告〉及其摘要》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交2016 年度股东大会审议。 《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2016 年度报告》刊登于信息披露媒 体：巨潮资讯网。 《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2016 年度报告摘要》刊登于信息披 露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网 。 4、审议通过了 《2016 年度财务决算报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交2016 年度股东大会审议。 《深圳市海普瑞药业 集团股份有限公司2016 年度财务决算报告》刊登于信 息披露媒体：巨潮资讯网 。 5、审议通过了《2016 年度利润分配预案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交2016 年度股东大会审议。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 51,226.57 万元。根据《公司章程》第一百五十四条:公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资 本的50%以上的，可以不再提取。本年度无需再提法定盈余公积金；归属于母公 司股东的净利润加上以前年度未分配利润，本年度实际可供投资者分配的利润为 158,581.35 万元。 在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出2016 年 度利润分配预案如下：以总股本 1,247,201,704 股为基数，每 10 股派现金红利 2.5 元（含税），共计派现金红利311,800,426.00 元，剩余利润作为未分配利润 留存。不以资本公积金转增股本，不送红股。 以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合《上市公 司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等要求。 《深圳市海普瑞药业集团股 份有限公司2016 年度利润分配预案》内容详见《深圳市海普瑞药业集团股份有 限公司2016 年度报告》，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网。 公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事 关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事 关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体： 巨潮资讯网。 6、审议通过了 《关于公司董事和高级管理人员2