会议记录（样本）.PDFVIP

會 議 記 錄 (樣本) ___________________________________ ( 「公司」)公 司 董 事 會 會 議 記 錄 ______ 年 ______ 月 ______ 日於 __________________________________ ____________________________________________ (地點)召開。 出席： _________________________ [董事名稱]( 「主席」) _________________________ [董事名稱] ______________________ (簽署) _________________________ [董事名稱] ______________________ (簽署) _________________________ [董事名稱] ______________________ (簽署) 1. ____________________________ 主持會議。 2. 會議章程 主席指出，正式會議通知已經送達所有董事，且出席人數達到法定人數，會議可以召開。 3. 公司有意於中國銀河國際證券(香港)有限公司 ( 「銀河國際證券」) 及/或中國銀河國際期貨 (香港) 有限公司 （「銀河國際期貨」）開立 證券及/或期貨交易帳戶 。 4. 會議上展示在銀河國際證券及/或銀河國際期貨開立證券及/或期貨交易帳戶的開戶文件, 包括帳戶申請表、 風險披露聲明書、使用條款 及條件及任何補充條款，包括任何有關證券孖展帳戶之抵押品授權書等 ( 「開戶文件」) 。 決議通過 ： (一) 在銀河國際證券及/或銀河國際期貨以公司名義開立和維持壹個或多個證券*現金及／或孖展及／或期貨帳戶( 「帳戶」) ，並會按「銀河 國際證券」及/或「銀河國際期貨」不時規定有關「帳戶」的條款和條件開立和維持； (二) 任何於下方被提述的人士均為本公司的「授權人士」，在此獲授權及批准代表「公司」進行以下事項： 1. (a)與「銀河國際證券」及/或「銀河國際期貨」簽署或簽訂客戶協議、並代表「公司」填妥、簽署、必要時加蓋公司蓋章及交付予銀河國 際證券及/或銀河國際期貨有關開立與運作「帳戶」的全部開戶文件及其他相關文件; (b)以書面或口頭方式給予「銀河國際證券」及/或「銀河國際期貨」指令或交易指示進行證券交易 ； 姓名 香港身份證或護照號碼 簽名 i) ___________________ _____________________________ ___________________ ii) ___________________ _____________________________ __________________ iii) ___________________ _____________________________ __________________ 以上任何 _________名人士可簽署有效 2. (a) 簽署、簽訂、必要時加蓋公司蓋章並交付因與「銀河國際證券」及/或「銀河國際期貨」結算證券及/或期貨交易或「銀河國際證券」 及/或「銀河國際期貨」所要求的任何與全部協議、同意、指示函或其他文件； (b) 向「帳戶」或從「帳戶」提取或轉帳任何資金、證券、期貨 、抵押品或其他財產； 姓名 香港身份證或護照號碼 簽名 i) ___________________ _____________________________ ___________________ ii) ___________________ _____________________________ __________________ iii) ___________________ _____________________________ __________________ 以上任何 ______