山东馨力石化科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议.PDF

股权代码：100139 股权简称：馨力石化 公告编号：2013003 山东馨力石化科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东馨力石化科技股份有限公司于2013年8月1日以通讯方式通知 2013年8月18日上午9时召开第一届第五次董事会会议。本次会议应参 加董事5人，实参加董事5人,监事3人列席会议；董事会秘书出席会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事 规则的规定。会议审议通过1个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个 提案。 一、一、会议提案情况会议提案情况 一一、、会议提案情况会议提案情况 本次会议提案列表 提案序号 提案内容 1 《山东馨力石化科技股份有限公司2013 年半年度报告》 本次董事会会议提案内容属于《公司法》及本公司《公司章程》 规定的董事会职权范围内事项。 二、二、会议的召集和主持情况会议的召集和主持情况 二二、、会议的召集和主持情况会议的召集和主持情况 本次会议由董事长黄素海召集并主持。 三、三、会议通知方式和通知时间会议通知方式和通知时间，，会议通知的实施情况会议通知的实施情况 三三、、会议通知方式和通知时间会议通知方式和通知时间，，会议通知的实施情况会议通知的实施情况 2013 年 8 月 1 日，公司以通讯方式通知全体董事，召开本次董事 1 会。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 四、四、会议的召开情况会议的召开情况 四四、、会议的召开情况会议的召开情况 本次会议于 2013 年 8 月 18 日上午 9 时在本公司会议室召开，会 议以现场研究及表决的方式进行，本次会议召开的程序及内容符合有 关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。 本次董事会应到董事 5 人，实到董事 5 人，无委托他人出席和缺 席的董事。全体监事列席，会议由董事会秘书赵西侠负责记录。 五、五、会议的审议和表决情况会议的审议和表决情况 五五、、会议的审议和表决情况会议的审议和表决情况 与会董事经过讨论，以举手表决方式，作出如下决议： （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《山东馨力石化 科技股份有限公司2013 年半年度报告》。 本次董事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定，本 次董事会会议由董事会秘书赵西侠在监事会主席李安芬监督下进行统 计。 六、六、特别说明特别说明：： 六六、、特别说明特别说明：： 董事会会议档案由董事会秘书赵西侠进行保存。 七、七、备查文件备查文件：： 七七、、备查文件备查文件：： 经与会董事签字确认的会议记录及决议。 山东馨力石化科技股份有限公司董事会 2013年8月18日 2