西宁特钢：五届十次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2011-022 西宁特殊钢股份有限公司 五届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司董事会五届十次会议通知于2011年10 月7 日以书面（邮件）方式向各位董事发出，会议如期于10 月17 日 下午4 点在公司办公楼201 会议室召开。公司现有董事 9 名，现场出 席会议的董事9 名，董事长陈显刚先生主持会议。公司监事及部分高 管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 经与会董事审议和表决，审议通过以下事项： 一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过以 4777 万元收购 青海正维实业集团有限责任公司 100%股权的议案。收购价格以经审 计和评估后的结果协商确定。 二、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过增加公司经营范围 的议案。（见附件一） 三、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过修改公司章程部分 条款的议案。（见附件二） 四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于召开 2011 年 1    第一次临时股东大会的通知。 二○一一年十月十八日 附件一：公司经营范围变更的内容 在原经营范围的基础上增加：铁合金、钢铁材料、冶金铸件等 冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售、硼酸、硫酸亚铁的加 工销售；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售；建筑业 企业资质证书 （冶炼工程施工总承包贰级）；劳保用品、废钢的销售； 电机修理、机械加工；普通货运；打字、复印；生产性废旧金属回 收、经营（加工）；矿山工程施工总承包叁级；劳务派遣；矿渣微细 粉的生产、销售；矿渣免烧砖的生产及销售，炼铁业粉尘的处理及 销售；商品混凝土的加工和销售。包装袋、石棉制品、铝塑钢门窗、 耐火材料、帐篷、篷布、机电设备、机电备件、五金结构件、化工 产品（不含危险化学品）、机电产品、百货、电脑耗材、暖气片、涂 料销售、其他印刷品印刷；摄影；干洗服装；室内装饰装潢。 附件二：公司章程修改的主要内容 将：原 第二十条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备 、工矿、冶 金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安 装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重 2    机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起 重机、机械式停车设备安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、 炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材料；冶金产 品检验（依据证书附件认可范围不准）；五金、矿产、建材、废旧物 资销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；工程预算、决 算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体 (氧、氩、氮气)；科技咨询服务、技术协作；热轧棒材、钢筋(坯) 的生产及销售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经 营进出口代理业务。 修改为：第二十条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备 、工矿、冶 金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、 安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座 起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、 缆索起重机、机械式