北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第二.PDF

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-078 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”） 第三届董事会第二十一次会议，于2014年12月5日在公司会议室召开。会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持。 本次会议于2014年11月28日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、 《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品 牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司投资取得北京璧合科技有限公司25%股权的议案》 同意公司以自有资金共计4,300万元，收购北京璧合科技有限公司（以下简称 “壁合科技”）原股东部分股份并进行增资，投资完成后，公司将持有壁合科技 25%股份。 壁合科技是国内领先的技术型互联网广告及营销公司，总部及研发中心设立 于北京，上海、广州分设办公室。公司为广告主提供基于RTB （ Real Time Bidding） 模式的互联网广告发布及相关的服务。DSP （Demand SidePlatform）系统是公司 最核心的广告技术平台，用于通过RTB的方式为广告主提供互联网广告发布服务。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾 问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限， 不需要提交股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于投资取得广州市有车以后信息科技有限公司10%股权的 议案》 同意公司以自有资金共计300万元，增资广州市有车以后信息科技有限公司 （以下简称“有车以后”），本次增资完成后，公司将持有有车以后10%股权。 有车以后是中国一家专注于汽车售后市场服务和大数据营销的无线互联网公 司。有车以后不仅为用户提供汽车售后市场的商户信息、消费点评和消费优惠等 信息服务；同时也提供O2O （Online to Offline）汽车售后在线交易服务。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾 问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限， 不需要提交股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于公司投资取得北京车汇网络科技有限公司15%股权的议 案》 同意公司以自有资金共计500万元，增资北京车汇网络科技有限公司（以下简 称“车汇网络”），本次增资完成后，公司将持有车汇网络15%股权。 车汇网络是一家注册于中关村国家创新科技园区的高科技企业，主要聚集互 联网跟汽车产业售后市场，已经开发并上线咨询切入口的大众侃车 （）和售后积分服务产品平台。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾 问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限， 不需要提交股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于公司投资取得微岚星空（北京）信息技术有限公司30% 股权的议案》 同意公司以自有资金共计1,500万元，增资微岚星空（北京）信息技术有限公 司（以下简称“微岚星空”），本次增资完成后，公司将持有微岚星空30%股权。 微岚星空是一家专注于社交及无线媒体整合营销服务的公司，作为国内领先 的技术驱动型社交与无线营销服务提供商，专业致力于为品牌客户提供一站式社 交与无线营销解决方案。微岚星空目前已覆盖众多社交平台。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾 问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限， 不需要