20160426中南传媒：2015年年度报告.pdf

中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年年度报告 公司代码：601098 公司简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 China South Publishing Media Group Co., Ltd 2015 年年度报告 1 / 154 中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 靳玉英 工作原因 陈共荣 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王清学 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度母公司实现净利润1,280,018,325.07元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司 章程》的相关规定，按10%的比例提取法定盈余公积金128,001,832.51元，加2015年初未分配利润 2,064,412,496.94元，减2015年实施的2014年度派发的现金484,920,000.00元，2015年末累计可 供分配的利润为2,731,508,989.50元。2015年度，公司拟以总股本1,796,000,000股为基数，向全 体股东每10股派发现金2.9元（含税），本次合计派现520,840,000.00元。不实施资本公积金转增 股本等其他形式的分配方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节 “管理层讨论与分析”中 有关内容。 十、 其他 无 2 / 154 中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项25 第六节 普通股股份变动及股东情况34 第七节 优先股相关情况36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第九节 公司治理44 第十节 公司债券相关情况48 第十一节 财务报告49 第十二节 备查文件目录154 3 / 154 中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义