上海三仟院文化传媒股份有限公司2016年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2016-013 证券代码：836626 证券简称：三仟院 主办券商：国联证券 上海三仟院文化传媒股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年7 月26 日 2、会议召开地点：上海市虹梅路3325 号新智驿商务中心7 楼 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：李闻文 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,500,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过 《关于公司变更经营范围的议案》 1.议案内容 公司经营范围由“文化创意咨询及设计，文化艺术交流与策划、销售服装服饰、服装面 辅料、鞋帽、针纺织品、皮革制品，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，企业管 理咨询，市场营销策划，投资咨询，以下限分支机构经营：生产加工服装（含裘革服装）及 配套饰品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“文化 创意咨询及设计，文化艺术交流与策划、销售服装服饰、服装面辅料、鞋帽、针纺织品、皮 1 公告编号：2016-013 革制品、家居用品、家纺制品、工艺礼品、文化用品、酒店用品、办公家具、玩具，从事货 物及技术的进出口业务，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，投资咨询，以下限 分支机构经营：生产加工服装（含裘革服装）及配套饰品。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。” 2.议案表决结果： 同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 无 （二） 审议通过 《关于修改上海三仟院文化传媒股份有限公司公司章程的议案》 1.议案内容 公司章程第二章第十二条由 “文化创意咨询及设计，文化艺术交流与策划、销售服装 服饰、服装面辅料、鞋帽、针纺织品、皮革制品，从事货物及技术的进出口业务，商务信息 咨询，企业管理咨询，市场营销策划，投资咨询，以下限分支机构经营：生产加工服装（含 裘革服装）及配套饰品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 修订为“文化创意咨询及设计，文化艺术交流与策划、销售服装服饰、服装面辅料、鞋帽、 针纺织品、皮革制品、家居用品、家纺制品、工艺礼品、文化用品、酒店用品、办公家具、 玩具，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，投资 咨询，以下限分支机构经营：生产加工服装（含裘革服装）及配套饰品。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 2.议案表决结果： 同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 无 （三） 审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理本次公司经营范围、公司章程变更 等相关事宜》的议案。 议案表决结果： 2