福建国民商用软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-008 证券代码：870011 证券简称：国民软件 主办券商：兴业证券 福建国民商用软件股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 福建国民商用软件股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董 事会第十八次会议于2017 年4 月19 日在公司会议室召开。会议通知 于2017 年4 月5 日以书面通知方式发出。应出席会议的董事5 人， 实际出席会议的董事5 人。会议由董事长主持，公司监事会成员及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案： 1、审议通过 《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交2016 年年度股东大会审议。 2、审议通过 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 公告编号：2017-008 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 3、审议通过 《关于公司会计政策变更的议案》。 议案内容：根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）相 关规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加” 项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入“管理费 用”的相关税费，自2016 年5 月1 日起调整计入“税金及附加”。2016 年5 月1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交2016 年年度股东大会审议。 4、审议 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 5、审议通过 《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 6、审议通过 《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》 议案内容：公司2016 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公 积转增股本。 2 公告编号：2017-008 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 7、审议通过 《关于公司2016 年度经审计的财务报告的议案》 议案内容：该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（）披露的《2016 年度审计报 告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 8、审议通过 《关于公司2016 年度报告及其摘要的议案》。 议