大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一.PDF

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-015 大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本关联交易需提交股东大会审议。  日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年4月20日，公司第七届第十次董事会审议通过《关于公司日常关联交 易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2016年度与控股股东电信科学技术 研究院及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2017年度拟与 控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。提请公司2016年年 度股东大会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权3名非关联 董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将 回避表决。 公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述 关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现 损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易 事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1 单位：万元 上年（前次）预 上年（前次） 预计金额与实 关联交易类别 关联人 计金额 实际发生金额 际发生金额差 （2016 年） （2016 年） 异较大的原因 北京大唐高鸿电子商贸有 1,977.24 168.52 限公司 大唐电信国际技术（香港） 45,000.00 18,455.79 业务模式调整 有限公司 大唐电信国际技术有限公 4,000.00 278.66 司 大唐高鸿数据网络技术股 35.00 份有限公司 大唐高鸿中网科技有限公 向关联人购买 司（已改名为高鸿恒昌科技 1,674.00 23.80 原材料 有限公司 ） 大唐联诚信息系统技术有 1,000.00 861.32 限公司 大唐联仪科技有限公司 1,430.00 10.52 大唐融合通信股份有限公 400.00 11.78 司 大唐移动通信设备有限公