宁夏东方钽业股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告.pdfVIP

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-009 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人名称：中色（宁夏）东方集团有限公司（本公司控股股 东，以下简称“集团公司”） 本次拟为集团公司提供担保数量为人民币 60000 万元，尚需经公 司股东大会批准。 截止 2009 年 2 月底，本公司及其子公司对外担保总额为 9000 万 元，是本公司为子公司提供的担保，无其他对外担保事项，也无逾期 担保情况。 一、担保情况概述 截止 2009 年 2 月，东方集团已为本公司提供了 10,000 万元担保， 并决定再提供 50,000 万元担保，本公司将为其提供 60,000 万元的贷 款担保，担保期限为 1 年，自股东大会通过起计算。 上述事项已经公司第四届十次董事会会议审议通过，独立董事进 行了事前认可并发表独立意见：鉴于东方集团已（拟）为公司提供了 相当数额担保的事实，本着互保互助的原则，我们同意为集团公司提 供担保。公司遵照了《章程》及《上市规则》的相关规定，相关联董 事进行了回避表决，审议程序合法。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：中色（宁夏）东方集团有限公司 注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 法定代表人：张创奇 注册资本：230000万元 经营性质：有限责任 经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造， 化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合 金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结 构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口业务 财务状况：截止 2008 年 12 月 31 日资产总额为 49.06 亿元； 负债总额为 25.67 亿元；净资产为 23.39 亿元；2008 年净利润为 6190.31万元。控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力， 本公司为其担保风险较低。 三、担保主要内容 本公司为中色（宁夏）东方集团有限公司提供 60,000 万元的贷 款连带责任担保，担保期限为 1 年，自与金融机构签订贷款合同之 日起计算。 四、董事会意见 董事会认为：鉴于集团公司为（拟为）本公司提供 60000 万元担 保，本着互保互助的原则，同意为控股股东提供担保；同时控股股东 目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险较低。 五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量 截止 2009 年 2 月底，本公司及其子公司对外担保总额为 9000 万 元，是本公司为子公司提供的担保，无其他对外担保事项，也无逾期 担保情况。 六、备查文件 1、公司四届十次董事会会议决议； 2、被担保人最近一期的财务报表； 3、被担保人营业执照复印件； 4、公司独立董事出具的独立意见。 特此公告 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2009 年 3月 17 日