南京科远自动化集团股份有限公司2016年年度报告全文.PDF

1 南京科远自动化集团股份有限公司2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人刘红巧及会计机构负责人(会计主 管人员)刘红巧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也 不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在受宏观经济及政策、市场竞争、人才流失等因素影响的风险，敬 请投资者认真阅读本年度报告全文，注意投资风险。公司主要风险因素详见本 报告第四节 经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以239,991,649 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 南京科远自动化集团股份有限公司2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况41 第九节 公司治理46 第十节 公司债券相关情况51 第十一节 财务报告52 第十二节 备查文件目录 128 3 南京科远自动化集团股份有限公司2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 控股股东、实际控制人 指 刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章 高级管理人员、高管人员 指 公司的高级管理人员 科远控制 指 南京科远控制工程有限公司 科远驱动 指 南京科远驱动技术有限公司 睿孜星 指 江苏睿孜星智控科技有限公司 科远电子 指 南京科远电子科技有限公司 杭州德伺麦 指 杭州德伺麦科技有限公司 磐控微网 指 南京磐控微型电网技术有限公司 闻望自动化 指 南京闻望自动化有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行的《公司章程》 股东大会