凤凰光学股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-020 凤凰光学股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017 年5 月9 日以通讯方式召开 第七届监事会第十次会议，召开本次会议的通知于2017 年5 月5 日以电子邮件方式 送达全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际表决监事3 人，会议符合《中华人 民共和国公司法》和《凤凰光学股份有限公司章程》有关规定。监事会审议并通过 了如下议案： 一、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 1、交易对方 本次重组的交易对方为海康科技全部8 名股东，包括中电海康、杭州滨康投资 有限公司（以下简称“滨康投资”）、严晨、范文、吴光荣、乐嘉龙、何东飞、童 学平。 表决情况：本议案有效表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2 、标的资产 本次重组购买的标的资产为海康科技100%股权（以下简称“标的资产”）。 表决情况：本议案有效表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、标的资产的定价依据 本次重组购买的标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构以 2016 年6 月30 日为评估基准日出具的、并经国有资产主管部门备案的评估报告列 载的评估结果为基础，由交易各方协商确定。 表决情况：本议案有效表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1 4 、交易价格和支付方式 根据北京中同华资产评估有限公司出具的并经国有资产主管部门备案的中同华 评报字（2016 ）第940 号《资产评估报告书》，截至评估基准日2016 年6 月30 日， 标的资产的评估值为72,000 万元，公司与交易对方协商确定的标的资产的交易价格 为72,000 万元。 公司以发行股份的方式支付对价。交易对方通过本次重组获得的交易对价如下： 交易对方名称或 持有海康科技的 序号 交易对价金额（元） 折合股份数量（股） 姓名 股权比例 中电海康集团有 1 67.00% 482,400,000.00 21,778,781 限公司 杭州滨康投资有 2 18.32% 131,904,000.00 5,955,033 限公司 3 严 晨 5.31% 38,255,040.00 1,727,089 4 范 文 3.80% 27,342,720.00 1,234,434 5 吴光荣 1.89% 13,632,000.00 615,440 6 乐嘉龙 1.34% 9,658,560.00 436,052 7 何东飞 1.17% 8,403,840.00 379,405 8 童学平 1.17% 8,403,840.00 379,405 合计 100.00% 720,000,000.00 32,505,639 注：折合