天虹商场：首次公开发行股票上市公告书 2010-05-31.pdfVIP

天虹商场股份有限公司 上市公告书 广东省 深圳市 福中一路1016 号地铁大厦20-24 层 首次公开发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼 1 天虹商场股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及 全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对公司 A 股股票上市(以下简称“本次上 市”)及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公 司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任 何修改。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅刊载于巨潮网站（http：//）的公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文。 公司控股股东中航技深圳公司和股东五龙贸易有限公司承诺，除既有的《发 起人协议》和《股东契约》的约定外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的股份，也不由公司回购其持有 的股份。其他股东承诺，自公司股票上市之日起十二个月内不转让其在本次发 行前已持有的公司股份。担任公司董事、监事及高级管理人员的赖伟宣、高书 林、胡自轩、宋瑶明、张莹、毛明华、侯毅、吴健琼、孙金成、陈瑀和万颖承 诺，自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份； 公司股票上市满三年后，每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公 司股份总数的25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间接持有的公司股份； 申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公 司股份不超过其间接持有公司股份总数的50%。 本上市公告书已披露 2010 年 1-3 月财务数据及资产负债表、利润表和现 金流量表。其中，2010 年1-3月和对比表中2009年1-3月财务数据未经审计， 对比表中2009 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票招股说明书中的相同。 2 天虹商场股份有限公司 上市公告书 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 （2008 年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与 格式指引》（2009 年 9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公 开发行A股股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]597号文核准，本公司公开发行 5,010 万股人民币普通股股票（A 股）。本次发行采用网下向询价对象询价配售 与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,002 万股，网上定价 发行为4,008万股，发行价格为40.00元/股。 经深圳证券交易所《关于天虹商场股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》深证上[2010]175号同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易 所