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四川宝光药业科技开发股份有限公司 SICHUAN BAOGUANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 二 四年年度报告 00 二 四年年度报告 00 ANNUAL REPORT 二00五年四月十六日 宝光药业 告 2004年年度报告目录 一、公司基本情况简介………………………………………2 二、会计数据和业务数据摘要…………………………………3 三、股本变动及股东情况………………………………………5 四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况………………8 五、公司治理结构………………………………………………11 六、股东大会简介……………………………………………13 七、董事会报告…………………………………………………14 八、监事会报告…………………………………………………22 九、重要事项……………………………………………………24 十、财务报告…………………………………………………27 十一、备查文件目录……………………………………………69 １ 宝光药业 告 四川宝光药业科技开发股份有限公司 二00四年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 独立董事傅代国先生因工作原因未能出席本次会议，董事郑蜀闽女士因 身体原因未能出席本次会议。 公司董事长杨先本先生、总经理刘毅先生、主管会计工作及会计机构负 责人黎莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 一、 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：四川宝光药业科技开发股份有限公司 公司英文名称：SICHUAN BAOGUANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：BaoGuang Pharm. 2 、公司法定代表人：杨先本 3、公司董事会秘书：郑蜀闽 公司董事会证券事务代表：黄乐帅 联系地址：四川省成都市建设路55号 电 话：（028 传 真：（028 电子信箱：hldb@ 4 、公司注册及办公地址：四川省成都市建设路55号 邮政编码：610051 公司电子信箱：hldb@ 5、公司信息披露报纸：《上海证券报》 公司刊登年报网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宝光药业 ２ 宝光药业 告 股票代码：000593 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2003年7月31 日 公司首次注册登记日期：1994年1月1 日 公司注册登记地：四川省成都市 企业法人营业执照注册号：5101001802788 税务登记号码：510108201961879 公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：成都市洗面桥街5号 二、 会计数据和业务数据摘要 (一)公司2004年度会计数据摘要