宜宾芙蓉电力公司生产经营解析会会议纪要.docxVIP

宜宾芙蓉电力公司2014年1-7月生产经营活动分析暨2015年预算编制安排会议纪要2014年9月 2日，宜宾芙蓉电力公司在会议室召开了2014年1-7月生产经营活动分析暨2015年预算编制会。会议由党总支书记张小武主持，总经理邓焕南、公司所属各职能部门、分公司负责人共计22人出席参加了会议。邓焕南传达学习了《芙蓉公司2014年1～7月经济活动分析暨2015年预算编制安排会》和《芙蓉公司9月安全生产例会》的会议精神，会上分别对公司电力和煤层气两个领域的生产经济运行情况进行了详尽的剖析，各部门、分公司各自进行了今年前7个月的生产经营活动的专题汇报，并对下一步主要工作和2015年预算编制进行了安排和部署。现将会议内容纪要如下：一、2014年1-7月生产经营活动基本情况及全年预测（一）电力公司主要指标完成情况及全年预测1、供电销售情况：供电量预算10500万度，实际供电量9566.35万度，较预算减少933.65万度，较同期10031.84万度，减少465.49万度，转供电收入预算5990.04万元，实际供电收入5874.22万元，较预算减少115.82万元，较同期6052.52万元，减少178.3万元，结合8-12月供电市场预测，预计全年供电量17500万度，达不到预算要求，预计减少收入286.16万元。2、成本费用预算执行情况：完全成本费用预算6433.64万元，实际支出5962.36万元，较预算降低471.28万元。全年预计完全成本10630万元，较全年预算降低401.36万元。3、利润情况：利润预算-340万元，实际完成-39.63万元，较预算节亏300.37万元。受供电量影响，预计全年营业收入10150万元，较预算减少301.36万元，全年完全成本费用预计10630万元，较预算减少401.36万元，收入和成本相抵销后，预计节亏105万元。（二）煤层气公司主要指标完成情况及全年预测：1、（1）瓦斯发电销售情况：瓦斯发电量预算4200万度，实际发电2925.71万度，较预算减少1274.29万度，较同期发电量2685.82万度，增加发电量239.89万度；瓦斯发电上网电收入预算1832.24万元，实际完成1460.02万元，较预算减少372.22万元，较同期1222.27万元，增加237.75万元，全年预计发电5700万度，8至12月按发电量550万度进行测算，预计全年瓦斯发电收入较预算减少420万元。(2)、民用气销售情况：民用气销售预算1300万方，实际销售869.14万方，较预算减少430.86万方，较同期1279.04万方，减少409.9万方，民用瓦斯收入预算724.5万元，实际完成440.5万元，较预算减少284万元，较同期657.61万元，减少217.11万元，预计全年民用气收入较预算减少480万元，由于井下抽采的瓦斯水分重，加之瓦斯压力损失、温度损失影响，回收率较低，未完成预算。（3）、自用气销售情况:矿自用气预算1050万方，实际销售348.2万方，较预算减少701.8万方，较同期932.47万方，减少584.27万方；矿自用气预算收入464.59万元，实际收入130.05万元，较预算减少收入334.54万元，较同期432.67万元，减少302.62万元，预计全年自用气较预算减少550万元。2、成本费用预算执行情况及全年预测：完全成本费用预算支出2428.64万元，实际支出1956.08万元，较预算节支472.56万元，全年预计完全成本3545万元，较全年预算4155万元，减少610万元。3、利润情况及全年预测：利润预算721.07万元，实际完成208.81万元，较预算欠利512.26万元，主要是营业收入较预算减少984.82万元，其中：上网电收入较预算减少372.22万元，民用气收入较预算减少300万元，矿自用气收入较预算减少318.54万元，全年预计收入3948万元，较预算减少1452万元，全年预计成本费用支出3545万元，较预算减少610万元，收入与成本品叠后，预计全年欠利842万元。二、部门、分公司生产经营活动的专题汇报详见附件三、取得的成绩（一）、执行全面预算，开始起步，初步形成全面预算管理考核意识，可控成本得到一定控制。（二）、克服阻力和压力，本着“公平、公正、公开”的原则，率先完成人员结构调整和优化，合并职能部门到7个，裁减25%的科级干部，削减管理人员到32人，充实了生产岗位；科学制定工资分配制度，收入分配趋向一线职工。（三）、物资材料管理做到有预算、有计划，维修材料和工程材料分账管理，对各分公司进行定额控制考核，使得材料成本低于预算考核。（四）、供电、供气资质更换有起步，加强了各类培训，及时更换了各类岗位证书。（五）、供电系统基础工作做得扎实、有效，无自身原因造成大面积停电事故。（六）、各级管