江苏双良空调设备股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议决议公告.pdfVIP

双良股份 2009 年第二次临时股东大会文件 决议公告 证券代码：600481 证券简称：双良股份 公告编号：临 2009-17 江苏双良空调设备股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 江苏双良空调设备股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会以现场投票 及网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为：2009年8月21日上午9： 30，网络投票时间为：2009年8月21日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00 ， 参加会议的股东及股东授权代表共 40 人，代表公司股份 416,310,468 股，占公 司总股本的 61.67%，其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表 公司股份408,149,944股，占公司总股本的60.46%，参加网络投票的股东34人， 代表公司股份8,160,524股，占公司总股本的1.21%。公司部分董事、监事和高 级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、提审议案情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （1）审议公司《关于公司更换再融资方式的议案》； 由于预期发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交 易可转债”）的政策可能发生变化，为了更快实现融资，公司结合自身实际情况， 经过充分研究论证，本着稳妥、负责的精神，将公司再融资方式由发行分离交易 可转债更换为发行可转换公司债券。 赞成：416,255,256股,占出席会议有表决权股份的 99.99％ ；弃权：15,912 股，占出席会议有表决权股份的 0.00％ ；反对：39,300 股，占出席会议有表决 权股份的0.01％。 关于公司符合公开发行可转换公司债券的条件的议案》； （2）审议公司《 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司认真对照了上市公司发行可转 双良股份 2009 年第二次临时股东大会文件 决议公告 换公司债的有关规定，认为：公司符合现行有关法律、法规规定的发行可转换公 司债券的条件。 赞成：412,875,408 股,占出席会议有表决权股份的 99.17％ ；弃权： 3,405,860股，占出席会议有表决权股份的0.82％ ；反对：29,200股，占出席 会议有表决权股份的0.01％。 关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案》； （3）逐项审议审议公司《 为了实现公司的可持续发展，公司拟申请向社会公开发行可转换公司债券。 本次可转换公司债券的发行（以下简称“本次发行”）方案具体如下： （一） 发行规模 本次拟公开发行的可转换公司债券规模不超过人民币75,000 万元。 赞成：412,873,208股,占出席会议有表决权股份的 99.17％ ；弃权： 3,408,060股，占出席会议有表决权股份的0.82％ ；反对：29,200股，占出席会 议有表决权股份的0.01％。 （二）票面金额和发行价格 本次可转换债券面值为人民币100元，按面值发行，共计发行750 万张 赞成：412,873,208股,占出席会议有表决权股份的 99.17％ ；弃权： 3,408,060股，占出席会议有表决权股份的0.82％ ；反对：29,200股，占出席会 议有表决权股份的0.01％。 （三）债券期限 自本次可转换公司债券发行之日起5年。 赞成：412,873,208股,占出席会议有表决权股份的 99.17％ ；弃权： 3,408,060股，占出席会议有表决权股份的0.82％ ；反对：29,200股，占出席会 议有表决权股份的0.01％。 （四） 债