天茂实业集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2007-025 天茂实业集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象非公开发行 A 股股票的方案已经公司股东大会审议通过，尚须报中国证 券监督管理委员会核准后方可实施。 一、重要提示 本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。 二、会议召开情况 1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第四届董事会 2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室 3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 4、召开时间 现场会议时间：2007 年8月10 日（星期五）下午14:30起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月10日 交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开 始时间（2007年8月9日下午15:00）至投票结束时间（2007年8月10日下午15:00）间的任意时 间。 5、现场会议主持人：朱晓兵 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况：本次会议现场出席的股东（包括股东代理人）5人，代表股份 265,863,769股，占公司总股份的44.70 %；通过网络及交易系统投票的股东407名，持有（代 理）股份总数13,003,215股，占公司有表决权总股份的2.19 %。通过上述方式参加投票的股 东共计412名，持有（代理）股份总数278,866,984股，占公司有表决权总股份的46.89%。 公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。 四、提案审议和表决情况： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》 赞成274,814,466股，占本次会议有效表决股份总数的98.55%； 反对104,212股，占本次会议有效表决股份总数的0.04%； 弃权3,948,306股（其中，因未投票默认弃权3,933,306股），占本次会议有效表决股份总 数的1.42%。 二、审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》 公司第一大股东新理益集团有限公司有意向参与本次非公开发行A股股票的认购，回避 了对此议案的表决，并不将其所持股份计入有效表决权总数。(该议案有效表决权总数为 158,897,693股) （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 赞成154,007,471股，占本次会议有效表决股份总数的96.92%； 反对142,100股，占本次会议有效表决股份总数的0.09%； 弃权4,748,122股（其中，因未投票默认弃权4,748,122股），占本次会议有效表决股份总数 的2.99%。 （二）发行数量 本次非公开发行的股票数量5000-8200万股（含8200万股），在该上限范围内，董事会提 请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。 本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对本价格作相应 除权除息处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。 赞成154,036,471股，占本次会议有效表决股份总数的96.94%； 反对135,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.09%； 弃权4,725,922股（其中，因未投票默认弃权4,715,222股），占本次会议有效表决股份总数 的2.97%。