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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 DAIDO GROUP LIMITED 大 同 集 團 有 限 公 司 * （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：00544） 二 零 一 七 年 股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告 大 同 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 一 七 年 五 月 二 十 六 日（星 期 五） 上 午 十 時 三 十 分 假 座 香 港 灣 仔 謝 斐 道 238 號 香 港 諾 富 特 世 紀 酒 店 大 堂 低 座 1–2 號 宴 會 廳 舉 行 二 零 一 七 年 股 東 週 年 大 會（「大 會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）本 公 司 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案： 1. 接 納 及 批 准 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 及 本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 書 與 獨 立 核 數 師 報 告 書。 2. (i) 重 選 馮 華 高 先 生 為 非 執 行 董 事； (ii) 重 選 梁 志 雄 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事； (iii) 重 選 謝 遠 明 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事；及 (iv) 授 權 董 事 會（「董 事 會」）釐 定 董 事 薪 酬。 3. 續 聘 德 勤 ? 關 黃 陳 方 會 計 師 行 為 本 公 司 核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 薪 酬。 * 僅 供 識 別 – 1 – 作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案： 4. 「動 議： (a) 在 下 文 4(c) 段 之 規 限 下，一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文 4(d) 段）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）行 使 本 公 司 之 一 切 權 力，以 配 發、發 行 及 處 理 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.01 港 元 之 未 發 行 股 份（「股 份」），以 及 作 出 或 授 予 可 能 須 行 使 該 等 權 力 之 要 約、協 議 及 購 股 權，包 括 可 認 購 股 份 之 認 股 權 證； (b) 上 文 4(a) 段 之 批 准 授 權 董 事 在 有 關 期 間 作 出 或 授 予 可 能 須 於 有 關 期 間 結 束 後 行 使 該 等 權 力 之 要 約、協 議 及 購 股 權； (c) 董 事 根 據 上 文 4(a) 段 之 批 准 配 發 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 配 發（不 論 是 否 根 據 購 股 權 或 以 其 他 方