2013年江苏银行财务报告.doc

2013年江苏银行财务报告 南京银行2013年度报告 南京银行：2013年年度报告 股票简称：南京银行 股票代码：601009 南京銀行股份有限公司 BANK OF NANJING CO., LTD. 2013 年年度报告 （股票代码：601009） 目 录 第一节 重要提示及释义 ................................. 3 第二节 基本情况简介 ................................... 5 第三节 董事长致辞 ..................................... 7 第四节 行长致辞 ...................................... 10 第五节 会计数据和业务数据摘要........................ 13 第六节 董事会报告 .................................... 15 第七节 重要事项 ...................................... 56 第八节 股本变动及股东情况............................ 59 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........... 62 第十节 公司治理 ...................................... 72 第十一节 内部控制 .................................... 80 第十二节 财务报告 .................................... 82 第十三节 备查文件 .................................... 83 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 关于公司 2013 年年度报告的确认意见 ..................... 88 第一节 重要提示及释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司第六届董事会第二十二次会议于 2014 年 4 月 29 日审议通过了本报告。会 议全体董事出席会议。公司 7 名监事列席了本次会议。 3、公司 2013 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长林复、行长胡昇荣、财务负责人刘恩奇、财务部门负责人杨立国保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过报告期利润分配预案为：以 2013 年 末股本 2,968,933,194 为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.6 元人民币（含税）。 6、前瞻性的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构 成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 9、本报告提及的会计数据和财务数据，若无特别说明，均为合并数据。 10、重大风险提示：公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有 信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和 控制各类经营风险，具体详见第六节董事会报告中“（十四）公司面临的各种风险及相 应对策”。 释 义 在本年度报告中，除非另有所指，下列词语具有如下涵义 本公司/公司 南京银行股份有限公司 中国银监会中国银行业监督管理委员会 中国证监会中国证券监督管理委员会 央行中国人民银行 江苏银监局中国银行业监督管理委员会江苏银监局 普华/普华永道普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 鑫元基金公司 鑫元基金管理有限公司 第二节 基本情况简介 一、法定中文名称：南京银行股份有限公司 （简称：南京银行，以下简称“公司”） 法定英文名称：BANK OF NANJING CO.，LTD. 二、法定代表人：林复 三、董事会秘书：汤哲新 联系地址：江苏省南京市中山路 288 号南京银行董事会办公室 邮政编码：210008 电话：025025传真：025电子信箱：boardoffice@ 四、注册地址和办公地址：江苏省南京市中山路 288 号 邮政编码：210008 国际互联网网址：.cn 电子信箱：boardoffice@ 五、选定信息披露的报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 刊登年度报告的中国证监会指定