一般授权购回股份一般授权发行股份.PDFVIP

此乃重要通函　請即處理 二零一七年四月二十一日 閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢　閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有華潤燃氣控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任 表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1193） 一般授權購回股份 一般授權發行股份 重選退任董事 及 股東週年大會通告 華潤燃氣控股有限公司謹訂於二零一七年五月二十六日（星期五）下午四時十五分假座香港灣 仔港灣道26號華潤大廈1901-02室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14頁至第17頁。無 論　閣下能否出席會議，務請盡早按隨附之代表委任表格印備之指示填妥交回，無論如何最遲 須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。 目　錄 – i – 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 主席函件 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一般授權購回股份 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 一般授權發行股份 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 重選退任董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 年報及股東週年大會 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 應予採取之行動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 以投票方式表決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 推薦建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 附錄一　－　說明函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 附錄二　－　建議重選退任董事資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 釋　義 – 1 – 在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 「股東週年大會」 指 本公司將於二零一七年五月二十六日（星期五）下午 四時十五分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈1901-02 室舉行之股東週年大會（或其任何續會），大會通告 載於本通函第14頁至第17頁 「本公司」 指 華潤燃氣控股有限公司，