2013年第1次临时股东大会的通知.PDFVIP

股权代码：100017 股权简称：瀚海水业 公告编号：2013010 淄博瀚海水业股份有限公司第一届董事会第十次 会议决议公告暨召年年第第第1111次次次临时股东大会的临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一一一、一、、、召开会议基本情况召开会议基本情况 淄博瀚海水业股份有限公司于2013年11月20日以通 讯方式通知全体董事，2013年12月1日上午9时召开第一届 董事会第十次会议。本次会议应参加加董事6人 ,实参加加董 事6人。会议召开符合 《公司法》和 《公司章程》有关 董事会会议召集、议事规则的规定。会议审议通过2个提 案,审议否决 0个提案,暂缓表决 0个提案。 一一一、一、、、会议提案情况会议提案情况 本次会议提案列表 序号 提案内容 1 《关于董事会换届选举的议案》 2 《关于召开2013年第1次临时股东大会的议案》 1 本次董事会会议提案内容属于《公司法》及《公司章 程》规定的董事会职权范围内的事项。 二二二、二、、、会议的召集和主持情况会议的召集和主持情况 本次会议由董事长于衍斌召集并主持。 三三三、三、、、会议通知方式和通知时间会议通知方式和通知时间 2013年11月20日，公司以通讯方式通知全体董事召开 本次董事会。本次会议通知方式和通知时间符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 四四四、四、、、会议的召开情况会议的召开情况 本次会议于 2013 年 12 月 1 日上午 9 时在公司会议室召 开,会议以现场研究及表决的方式进行,本次会议召开的程 序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议决议 合法有效。本次董事会应到到董事六人,实到到董事六人,无委托 他人出席和缺席的董事。全体监事列席,会议由董事会秘书 由建负责记录。 五五五、五、、、会议的审议和表决情况会??的审议和表决情况 与会董事经过讨论,以 投票表决方式作出如卞决议: 1、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过《关于 董事会换届选举的议案》 2、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过《关于 召开 2013 年第 1 次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的有关事项通知如下： 2 1）会议时间：2013 年 12 月 18 日下午 15:00 2）会议地点：公司会议室 3）会议召开方式：现场表决 4）会议召集人：公司董事会 5）会议期限：半天 6）会议审议内容： （1）《关于董事会换届选举的议案》 选举于衍斌、于俊、李钊、高涛、程延刚、由建、尹波 为公司第二届董事会董事。（简历附后） （2）《关于监事会换届选举的议案》 选举张万平、刘怀昌、高鹏为公司第二届监事会监事。 （简历附后） （3）如第（1）项、第（2）项议案审议通过后审议《关 于修改公司章程部分条款的议案》。 7）出席股东大会的对象： （1）2013 年 12 月 13 日（星期五）下午交易结束后， 在齐鲁股权托管交易中心登记在册的本公司股东。因故不能 出席者，可委托授权代表参加加； （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 8）会议登记方法 个人股东持本人身份证、股权帐户卡;代理人持本人身 份证、授权委托书、被代理人股权帐户卡;法人股东持股权 3 帐户卡 1 法定代表人授权委托书 1 本人身份证前前来办办理登记 手续。异地股东可用信函或传真方式办办理登记手续。 登记地址:公司董事会秘书处 联系电话:O533-68O1807 传 真:0533-6812282 邮编: 255300