宁波港股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014 －021 宁波港股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2014 年5 月26 日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波 港大厦四楼会议中心 3 号会议室召开了第三届董事会第一次会议。本次 会议于2014 年5 月21 日以书面方式通知了全体董事。 会议应到董事 12 名，实到董事 10 名。董事徐华江、闻建耀、蔡申 康、宫黎明、戴敏伟、王峥、宋越舜、陈信元、杨梧、施欣参加了本次会 议。董事苏新刚因事请假，书面委托董事闻建耀代为出席；董事张四纲因 事请假，书面委托董事施欣代为出席。会议达到了《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由徐华江先生主持，公司监事、高级管理人员和相关中介机 构代表列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： (一) 审议通过《关于选举宁波港股份有限公司第三届董事会董事长和 副董事长的议案》 - 1 - 董事会以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举徐华江先生为公司 第三届董事会董事长。 董事会以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举闻建耀先生为公司 第三届董事会副董事长。 (二) 审议通过《关于宁波港股份有限公司董事会专门委员会换届的议 案》 公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下： 战略委员会：由徐华江、闻建耀、蔡申康、戴敏伟、王峥和施欣组 成，其中徐华江为主席； 审计委员会：由陈信元、施欣、杨梧和张四纲组成，其中陈信元为 主席； 薪酬与考核委员会：由张四纲、施欣和苏新刚组成，其中张四纲为 主席； 提名委员会：由施欣、宋越舜、宫黎明、杨梧和陈信元组成，其中 施欣为主席。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总裁的议案》 同意聘任蔡申康先生为公司总裁，聘用期为2014 年5 月26 日起三 年，期满可以续聘。 公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 - 2 - (四) 审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司副总裁、财务总监、总 经济师的议案》 董事会以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任宫黎明先生为 公司副总裁，聘用期为2014 年5 月26 日起三年，期满可以续聘； 董事会以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任向坚刚先生为 公司副总裁，聘用期为2014 年5 月26 日起三年，期满可以续聘； 董事会以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任陈国荣先生为 公司副总裁，聘用期为2014 年5 月26 日起三年，期满可以续聘； 董事会以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任童孟达先生为 公司总经济师，聘用期为2014 年5 月26 日起三年，期满可以续聘； 董事会以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王峥先生为副 总裁、财务总监，聘用期为2014 年5 月26 日起三年，期满可以续聘。 公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 (五) 审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司董事会秘书的议案》 同意聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，聘用期为2014 年5 月26 日 起三年，期满可以续聘。 公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (六) 审议通过《关于宁波港股份有限公司2014 年度高级管理人员薪 酬方案的议案》 同意公司高级管理人员实行年薪制，按其在公司担任的职务，参照宁 波市国