上海强生控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2017-007 上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2017 年 4 月 10 日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第二十八次会 议。2017 年 4 月 20 日下午 14:00，会议在上海市南京西路 920 号 18 楼公司会议 室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事会成员及高级管理人员 列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲 秋主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过如下议案： 1、《公司 2016 年工作总结和 2017 年工作计划》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《公司 2016 年度董事会工作报告》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、《公司 2016 年度报告及摘要》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (详见上海证券交易所网站 ) 4、《公司 2016 年度财务决算报告》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5、《公司 2016 年度利润分配预案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2016 年度实现归属于上市公 司股东的合并净利润 184,317,101.79 元，累计合并未分配利润 997,979,271.59 元； 1 实现母公司净利润 105,553,270.17 元，累计未分配利润 819,862,953.55 元。董事 会决定 2016 年的分配预案为：以 2016 年末公司总股本 1,053,362,191 股计，按 每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 105,336,219.10 元，剩余未 分配利润结转至下年度。 6、《公司 2016 年度内部控制评价报告》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (详见上海证券交易所网站 ) 7、《公司 2016 年度内部控制审计报告》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (详见上海证券交易所网站 ) 8、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构，年度审计报酬为 75 万元。 9、《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2017 年度内控审计机构，年度审计报酬为 25 万元。 10、《公司 2016 年度经营者绩效考核结果和 2017 年度经营者绩效考核指标》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 11、《关于公司 2017 年度借款的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据公司经营活动的需要，董事会同意公司 2017 年度的借款额度为