福成五期物业宁波富达2011年年度股大会会议资料.pdfVIP

宁波富达股份有限公司 2011 年年度股大会 会议资料 二○一二年三月二十九日 0 宁波富达股份有限公司 2011 年年度股大会议程 一、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 二、审议会议议案 （一）审议公司 2011 年度董事会工作报告 （二）审议公司 2011 年度监事会工作报告 （三）审议公司 2011 年《年度报告》及《年报摘要》 （四）审议公司 2011 年度财务决算报告 （五）审议关于公司 2011 年度利润分配预案 （六）审议关于公司 2012 年度对外担保计划的议案 （七）审议关于公司拟向控股???东拆借资金的议案 （八）审议关于修改公司章程的议案 （九）审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项 行使决策权的议案 （十）审议关于聘任会计师事务所的议案 三、听取公司独立董事年度述职报告 四、监事会推荐本次会议计、监票人员 五、与会股东进行记名投票表决 六、股东发言 七、监票人员公布表决结果 八、律师发表见证意见 九、通过本次股东大会决议 1 宁波富达股份有限公司 2012 年 3 月 29 日 2 2011 年年度股大会 资料之一 公司 2011 年度董事会工作报告 2011 年，由于欧债危机的蔓延，中国经济也受到严重影响；同时， 随着国家对房地产市场宏观调控的持续深入，“限购、限贷”等政策相 继出台，市场环境和格局发生重大变化，公司经受了严峻考验。面对挑 战，公司沉着应对，及时调整经营策略，优化财务结构，树立创业创新 意识，求真务实，真抓实干，通过董事会、经营班子和全体员工的共同 努力，使公司保持了较好的发展态势：商业地产稳健经营，不断提升业 绩；住宅房产整合资源，做优做强；水泥建材挖掘潜力，业绩创历史新 高；产业结构调整方案稳步推进，完成了家电板块的剥离。公司运营状 况正常稳健，经营业绩成效明显，较好完成了年初董事会提出的各项经 济和管理指标。 一、经营情况 1、主要经济指标 2011 年度公司共完成营业收入 38.96 亿元，利润总额 10.12 亿元， 归属于母公司所有者的净利润 6.38 亿元，分别比上年增长 24.46%、72.18%和 88.21%。实现每股收益 0.44 元，加权平均净资产收 益率 20.97%。期末股东权益合计 33.58 亿元，注册资本 14.45 亿元。 2、产业板块简况 （1）商业地产：本年度完成营业收入 7.68 亿元，实现利润总额2.20 亿元，净利润 1.64 亿元，分别比上年增长 24.67 %、15.18 %和 14.68%。 （2）住宅房产：本年度累计在建面积 91.53 万平米，竣工面积 16.06 1 万平方米。完成销售 16.44 亿元，实现利润总额4.39 亿元，净利润 3.31 亿元，分别比上年增长 41.12%、18.01%和 18.21%。