紫光国芯股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-020 紫光国芯股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通 知于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 3 月 23 日下午在 清华同方科技广场 D 座 15 层会议室召开。会议由监事会主席刘卫东先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度 监事会工作报告》。 《2016 年度监事会工作报告》全文刊登于 2017 年 3 月 25 日的巨潮资讯网 站（）。 该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年年 度报告及摘要》。并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核紫光国芯股份有限公司2016年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度 财务决算报告》。 该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。 4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度 利润分配预案》。 该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。 5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。 该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。 6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度 内部控制评价报告》。 经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相 关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公 司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于2016 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。 特此公告。 紫光国芯股份有限公司监事会 2017 年 3 月 25 日