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深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇一〇年度述职报告 曾凡跃 各位股东及股东代表： 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董 事，2010年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》等法律法规的相 关规定履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 当选后积极出席了公司2010年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司聘任新一 任高级管理人员、为全资子公司的控股子公司提供财务资助等情况发表了独立意见。 现就2010年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、出席董事会及股东大会的情况 公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数7名的三分之一以上，符合 上市公司建立独立董事制度的要求。 2010年度，公司共召开13次董事会会议，3次股东大会，当选独立董事后出席会 议的情况如下： 独立董事 本年度应 亲自出席 委托出席 缺席次数 是 否 连 续 两 2010 年 第 三 次 临 时 姓名 参加董事 次数 次数 次 未 出 席 会 股东大会 会次数 议 曾凡跃 6 6 0 0 否 出席 本年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按 时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权， 充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董 事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。 二、2010年度发表独立意见的情况 1 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司2010年度 经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独立 意见。 1.2010年9月27日，对公司聘任高级管理人员发表以下独立意见： 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，作为深圳市沃尔核材股份 有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审 议通过的关于公司聘任新一任高级管理人员事项发表独立意见如下： 经审查，陈莉女士、王宏晖女士、康树峰先生、向盈先生、向克双先生不存在 《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除 的现象。我们认为，上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求，同意 董事会聘任陈莉女士为公司总经理；同意聘任王宏晖女士、康树峰先生、向盈先生、 向克双先生为公司副总经理；同意聘任向盈先生为董事会秘书；同意聘任王宏晖女 士为财务总监。 2、2010年12月14日，对公司为全资子公司的控股子公司提供财务资助事项发 表以下独立意见： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财 务资助》等相关规定，我们作为深圳市沃尔核材股份有限公司的独立董事，现就公 司第三届董事会第六次会议审议的《关于为全资子公司的控股子公司提供财务资助 的议案》，发表如下独立意见： 公司在不影响公司正常经营的情况下，对上海科特高分子材料有限公司提供财 务资助，可促进其业务发展，提高资金使用效率。本次资金占用费参照同期银行贷 款基准利率计算，定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司独立董 事认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小 股东的利益，同意公司对上海科特高分子材料