江苏沙钢股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议的公告.PDF

股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2017-023 江苏沙钢股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通 知于2017年3月17日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2017年3 月27日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼5号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事5名，实 际出席监事5名。公司监事陈建龙先生因工作出 差，委托丁松先生代为出席并表决，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会 议由公司监事会主席连桂芝女士主持。 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议作出的各项决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议： 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报 告》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《2016年度监事会工作报告》刊登于2017年3月28日的巨潮资讯网 （）。 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度报告及其摘要》， 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：江苏沙钢股份有限公司董事会编制和审核的2016年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 1 漏。 《2016年度报告全文》刊登于2017年3月28日的巨潮资讯网 （）；《 2016年度报告摘要》刊登于2017年3月28日的《 中 国证券报》及巨潮资讯网（）。 3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》， 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）审计， 截止2016年12月31日，公司总资产为78.39亿元，归属于母公司所有者权益为27.38 亿元；公司2016年度营业收入为75.85亿元，归属于母公司所有者的净利润为2.20 亿元。 4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配及资 本公积转增股本的预案》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 经天衡事务所审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润为2.20亿元， 2016年末可供分配利润为-5.15亿元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润 分配问题的请示的复函》（财会函【2000】7号）的规定，因母公司2016年末无 可供分配利润，因而2016年度公司不进行利润分配；2016年度不实施资本公积转 增股本。本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，合法合规。 5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度内部控制评价 报告》。 经审核：公司已建立了较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，保证了 公司的规范运作。2016年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定， 遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订，进一步 健全、完善了内控制度。我们同意董事会审议通过的公司《2016年度内部控制评 价报告》，认为公司《2016年度内部控制评价报告》完整、客观、准确地反映了 公司内部控制情况，真实反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部 控制是有效的。 《2016年度内部控制评价报告》刊登于2017年3月28日的巨潮资讯网 （）。 6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的 议案》,本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 2 公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的规定，第五届监事会提名连桂芝、高文平、庄英