同方光电香港)公司授权管理制度.docVIP

同方光电（香港）有限公司  PAGE \* MERGEFORMAT 5 同方光电（香港）有限公司 授权管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为完善同方光电（香港）有限公司（以下简称“总公司”的治理结构，强化对各管理中心、事业部、分子公司的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，以满足公司管理及经营的需要，依据《中华人民共和国公司法》、公司股东协议、章程及相关公司董事会决议等的规定，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度所称的授权，是指由总公司总裁代表股份公司向各所属各管理中心、事业部、分子公司授权，各管理中心、事业部、分子公司的负责人代表本部接受授权，必须在公司授权范围内依法进行经营管理活动。 第三条 制度原则 各管理中心、事业部、各分子公司行使授权权限时，必须接受总公司的统一领导，遵守总公司的各项规章制度。 第二章 授权的范围、类别和形式 第四条 总公司授权分为基本授权及特别授权两个类别: 1、基本授权是指对各所属各管理中心、事业部、分子公司基本业务、财务管理及人事管理的授权，经基本授权产生被授权各管理中心、事业部、分子公司的基本权限。基本授权的期限为 1 年。 2、特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权各管理中心、事业部、分子公司的特别权限。特别授权的期限在特别授权书中注明，也可为不定期，但无论定期与否最长不得超过 1 年。 第五条 总公司授权具体要求: 1、总公司总裁办公会根据经营需要向各所属各管理中心、事业部、分子公司进行基本授权，除非对各管理中心、事业部、分子公司的授权管理规定有特殊规定，接受公司基本授权的单位不得再向其所辖机构或个人转授权。 2、总公司总裁办公会根据经营需要可向各管理中心、事业部、分子公司进行特别授权，接受特别授权的单位不得再向其所辖机构或其他个人转授权。 第六条 授权的基本形式为： 1、基本授权：由总公司总裁代表总公司向所属各管理中心、事业部、分子公司签发《-XXX公司授权管理制??》（“XXX”为被授权各管理中心、事业部、分子公司名称，下同），被授权人为各管理中心、事业部、各分子公司负责人。 2、特别授权：由总公司总裁代表总公司向各管理中心、事业部、分子公司签发《同方光电（香港）-XXX公司特别授权书》，被授权人为各管理中心、事业部、分子公司负责人。 第三章 基本授权的制订、管理和变更程序　 第七条 本部基本授权的范围包括： 人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权各管理中心、事业部、分子公司的人事权限、财务权限和业务权限。 第八条 人事授权的具体内容包括： 1、人事任免(财务经理除外)； 2、人员考评、奖惩； 3、组织架构及定岗定编； 4、员工薪酬、福利的确定 5、人事管理制度的制订。 第九条 财务授权的具体内容包括： 1、预算编制及调整； 2、预算外支出的审批； 3、投融资业务； 4、合同付款计划的制订及审批； 5、财务管理制度的制订。 第十条 业务授权的具体内容包括： 1、主要经营业务相关经营决策的制订； 2、对外合同的签订。 第十一条 基本授权的基本规定： 1、基本授权须经总公司总裁办公会批准通过。 2、基本授权草案应在每个授权期间开始前 30天报送总公司总裁办公会，总裁办公会应在 15 日内审议定稿。 3、总公司对XXX 公司授权管理规定应在基本授权定稿后5日内完成，经总公司总裁签字后加盖公章，将授权书复印本下发给被授权各管理中心、事业部、分子公司。被授权的各管理中心、事业部、分子公司负责人应在授权书正本上签字确认，授权书正本由总公司行政及人力资源中心负责存档保管。 4、公司对所属各管理中心、事业部、分子公司的基本授权应与所属各管理中心、事业部、分子公司的定岗定编相一致。总公司行政及人力资源中心应制订出明确的所属各管理中心、事业部、分子公司岗位职责说明书，该职责说明作为对各管理中心、事业部、分子公司基本授权书的附件。 5、总公司行政及人力资源中心应在每个授权期间开始前组织所属各管理中心、事业部、分子公司负责人、财务负责人及其他高级管理人员学习本单位的授权。 第十二条 当被授权分子公司发生下列情况时，可变更对该分子公司的基本授权： 1、分子公司与授权有关的工作岗位设置发生变更； 2、被授权人发生重大越权行为； 3、因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险； 4、其他需要变更的情况。 第十三条 基本授权的变更程序 由总公司有关部门（工作岗位设置发生变更时为行政及人力资源中心，其他情况下为财务中心）根据具体情况提出对授权的变更