爱立方2015年年度报告(word版)选编.docx

 PAGE 9 爱立方 NEEQ :836859 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 （Wuhan Elephant Children’s Education Media Co.,LTD） 年度报告 2015 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 7 月 29 日，有限公司召开 2015 年第二次股东会，同意长江少儿社以幼儿课 程业务净资产、玩教具业务净资产以及武汉 长江学习工场 75%股权等幼教创新业务资 产对有限公司进行增资；同意陕西现代以人 民币 1,740.0317 万元对有限公司进行增资； 同意有限公司核心员工李兵等 23 名自然人 以人民币 1,392.0254 万元对有限公司进行 增资。 2015 年 10 月 29 日，公司召开了创立 大会暨第一次股东大会，会议审议通过了 《关于同意以湖北海豚宝贝教育发展有限 公司经审计的净资产折股整体变更设立武 汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司的议 案》、《关于爱立方儿童教育??媒股份有限 公司申请股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌的议案》等议案。 2015 年 11 月 9 日，股份公司正式成立， 名称为“武汉爱立方儿童教育传媒股份有限 公司”，注册资金为 5,000.00 万元，经营 范围为“教育咨询（不含培训），对教育项 目的投资，国内图书的批发零售，教育装备 产品、玩具、文具的研发、生产及销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）”。 公告编号：2016-007 目 录  HYPERLINK \l _bookmark0 第一节 声明与提示 5  HYPERLINK \l _bookmark1 第二节 公司概况 7  HYPERLINK \l _bookmark2 第三节 会计数据和财务指标摘要 9  HYPERLINK \l _bookmark3 第四节 管理层讨论与分析 11  HYPERLINK \l _bookmark4 第五节 重要事项 21  HYPERLINK \l _bookmark5 第六节 股本变动及股东情况 26  HYPERLINK \l _bookmark6 第七节 融资及分配情况 29  HYPERLINK \l _bookmark7 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 31  HYPERLINK \l _bookmark8 第九节 公司治理及内部控制 34  HYPERLINK \l _bookmark9 第十节 财务报告 40 释义 释义项目释义股份公司、股份有限公司、公司、爱立方指武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司有限公司、海豚宝贝指湖北海豚宝贝教育发展有限公司主办券商、国泰君安指国泰君安证券股份有限公司德恒律师事务所指北京德恒（武汉）律师事务所会计师事务所、审计机构指天健会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构指北京天健兴业资产评估有限公司湖北省文资办、省文资办指湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室长江少儿社、少儿社指长江少年儿童出版社有限公司、长江少年儿童出版社（集团）有 限公司长江出版传媒集团指湖北长江出版传媒集团有限公司长江传媒指长江出版传媒股份有限公司海豚传媒指海豚传媒股份有限公司陕西现代指陕西省现代能源创业投资基金有限公司武汉长江学习工场、长江学习工场指武汉长江学习工场数字科技有限公司台湾学习工场指（台湾）学习工场数位科技股份有限公司丽华苑幼儿园指武汉市洪山区海豚丽华苑幼儿园金色港湾幼儿园指武汉经济技术开发区海豚金色港湾幼儿园江南春城幼儿园指武汉市青山区海豚江南春城幼儿园湖北省新华书店指湖北省新华书店（集团）有限公司湖北天乐图书指湖北天乐图书发行有限公司湖北教图指湖北教育图书有限公司巴布豆指巴布豆（中国）儿童用品有限公司上海佳贝指上海佳贝教育信息咨询有限公司东方爱婴指北京市东方爱婴咨询有限公司高级管理人员指股份公司/有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人元、万元指人民币元、人民币万元本年度、报告期指2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日3C 认证指中国国家强制性产品认证 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负