天津瑞普生物技术股份有限公司第三届董事会第二十四次临时.PDFVIP

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-020 天津瑞普生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 四次临时会议于2017年4月7日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际 参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于4月4日以 邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意 使用18,500万元的闲置自有资金购买理财产品，其中：7,500万元用于购买“中 植资本管理有限公司2017年非公开发行定向融资工具（第五期）”； 5,000万元用 于购买“恒天财富稳裕8号私募投资基金”；3,000万元用于购买“恒天财富稳裕9 号私募投资基金”；3,000万用于购买“恒天财富稳裕12号私募投资基金”。 该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，保荐机构 东莞证券股份有限公司对本次理财事项进行了核查并出具了同意的核查意见，全 文详见中国证监会指定信息披露网站。 该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞 普生物关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。 二、《关于向汇丰银行申请综合授信额度的议案》 为了满足公司生产经营的需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司天津分 行申请综合授信额度5,000万元??授信期一年，此次授信采取信用方式。 同时授权公司董事长李守军先生全权办理授信额度及实际融资事项的申请 事宜并签署相关合同及文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，全文详见 中国证监会指定信息披露网站。 该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞 普生物关于向银行申请授信额度的公告》。 特此公告。 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇一七年四月八日