和邦生物2015年年报选编.docx

2015 年年度报告  PAGE 9 / 102 公司代码：603077 公司简称：和邦生物 四川和邦生物科技股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十次会议审议并通过，为回报股东，结合公司实际情况，公司拟实 施2015年度现金红利派息，以2015年12月31日股本总数3,312,238,578股为基数，向全体股东按每 10股分配红利0.1元（含税），共计派发现金股利33,122,385.78元。 本次利润分配预案尚需公司2015年年度股东大会审议并通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大 变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 9.1 市场价格波动引起公司业绩波动的风险 公司产品，系高度市场化产品，根据公司财务分析，公司产品毛利率受销售价格影响较大， 因此，产品价格波动，将引发公司业绩波动；同时，公司原料价格随政策或市场波动，将导致公 司产品成本波动，若产品销售价格未发生同步波动，将导致公司业绩波动。 9.2 公司在建项目效益不达预期风险 未来一段时间，公司草甘膦项目、蛋氨酸项目将会陆续投产，若上述项目如不能达到预期效 益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。 9.3 本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营状况和当前的宏观经济政 策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。  目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项15 第六节 普通股股份变动及股东情况19 第七节 优先股相关情况23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况24 第九节 公司治理28 第十节 公司债券相关情况30 第十一节 财务报告32 第十二节 备查文件目录102  第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义和邦生物、公司指四川和邦生物科技股份有限公司和邦股份指四川和邦股份有限公司，公司曾用名，2015 年 7 月 31 日更为现名和邦集团指四川和邦投资集团有限公司省盐总公司指四川省盐业总公司和邦新材料指乐山和邦新材料科技有限公司，公司全资子公司和邦电商指四川和邦电子商务有限公司，公司全资子公司和邦农科指乐山和邦农业科技有限公司，公司全资子公司和邦盐矿指四川和邦盐矿有限公司，公司全资子公司武骏玻璃指四川武骏特种玻璃制品有限公司，公司全资子公司叙永武骏指叙永武骏硅材料有限公司，武骏玻璃之全资子公司。和邦磷矿指四川和邦磷矿有限公司，公司全资子公司顺城盐品指四川顺城盐品股份有限公司，公司持股 49%，采用权益法核算的一家制盐企业犍为顺城指犍为和邦顺城盐业有限公司，为顺城盐品全资子公司桅杆坝煤矿指四川和邦投资集团有限公司的分公司吉祥煤业指四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司乐山商行指乐山市商业银行股份有限公司6 改 9 项目指公司 60 万吨/年碳酸钠装置技术改造为 90 万吨/年碳酸钠装置项目，详见临时公告 2012-4 号磷矿开发项目指和邦磷矿的 100 万吨/年采矿、200 万吨/年选矿、121 万吨/年输矿工程项目，详见公司临时公 告 2012-22 号精细磷酸盐综合 开发项目指公司原 IPO 募投项目，详见公司招股说明书武骏玻璃项目指公司现 IPO 募投项目，详见公司临时公告 2013-36 号双甘膦项目指和邦农科实施的 13.5 万吨/年双甘膦项目蛋氨酸项目指公司 2014 年非公开发行股票项目，详见公司 2014 年度非公开发行股票预案、临时公告 2014-35 号以色列 S.T.K.生物