河南瑞贝卡发制品股份有限公司 内部控制规范实施工作方案河南瑞贝卡发制品股份有限公司 内部控制规范实施工作方案.pdfVIP

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为加强和规范企业内部控制，贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配 套指引，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，河南瑞 贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）按照财政部、证监 会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基础规范》、《企 业内部控制配套指引》文件精神，根据河南证监局《关于做好上市公司内部控制 规范有关工作的通知》的要求，制定了公司内部控制规范实施工作方案。具体如 下： 一、 公司基本情况介绍 （一）公司概况 证券简称：瑞贝卡 股票代码：600439 公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司注册地址为河南省许昌市瑞贝卡大道666号，法定代表人郑有全，注册 资本78,610.10万元。 经营范围：生产、销售发制品系列产品及技术服务；生产、销售复合纤维 材料及特种纤维材料；经营本公司自产产品及原材料和相关技术的出口业务； 经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关 技术的进口业务；经营本公司的进料加工和“三来一补”业务。 公司第一大股东是河南瑞贝卡控股有限责任公司，持有公司 30.85%股份， 实际控制人为郑有全。 公司的控股及全资子公司：截止2011年12月31日公司有 20 家控股及全资子 公司。 基本情况如下： 1 持股 子公司全称 经营范围 注册地 注册资本 比例 (%) 瑞贝卡时尚有限 发制品系列产品的生产及销售 尼日利亚拉各斯 8,690,652.63 100 公司 许昌瑞贝卡发制 人发收购、分档加工销售、从事货物 许昌市文峰路南段 288 30,000,000.00 100 品工艺有限公司 和技术进出口业务 号 南非约翰内斯堡市沙 瑞贝卡时尚（南 发制品系列产品的销售 敦区商业园东门花园 5,870,162.89 100 非）有限公司 15 号大街 40 号 北京市朝阳区东三环 北京瑞贝卡发制 销售日用品；技术推广服务；产品设 北路甲 2 号楼 13 层 5,500,000.00 100 品有限公司 计。 1323 室 上海瑞贝卡纤维 上海市松江高科技园