东风电子科技股份有限公司关于日常关联交易的补充公告.PDFVIP

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2015-036 东风电子科技股份有限公司 关于日常关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 需要提交东风电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）股东大会审 议。 ● 日常关联交易对关联方形成较大的依赖，所以关联交易实施后，有利于 本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。 东风汽车公司（以下简称为“东风汽车”）为目前国内最大整车生产厂商之 一，东风科技作为汽车零部件生产厂商，存在为东风汽车 OEM 配套的行为。 东风科技是东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件”） 的控股子公司，东风零部件是东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）的下 属公司，东风有限是东风汽车的下属公司。东风科技最初是为东风汽车、东风有 限供应汽车零部件的配套厂，由于历史沿承的关系，东风汽车、东风有限仍旧是 东风科技目前最大的市场，故与东风汽车、东风有限的关联交易在东风科技主营 业务及利润中所占的比重仍然教大，因此与共同控股股东之一东风汽车之间的关 联交易是不可避免的。根据东风零部件签署的《非竞争承诺函》，东风零部件不 从事与本公司主营业务相同或相似的业务。 公司于 2015 年 12 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交 易所网站（）发布了《东风电子科技股份有限公司日常 关联交易公告(一)》（编号：临 2015-033）。根据上海证券交易所事后审核意见， 公司就上述公告涉及的 2015 年日常关联交易预计和执行情况及 2016 年日常关联 交易预计情况的有关内容补充公告如下: 1 / 6 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 在 2015 年 12 月 18 日召开的公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议以 3 票赞同（本公司目前 9 名董事中有 6 人为关联董事，3 名独立董事）的表决结果 审议通过了《东风电子科技股份有限公司关于 2016 年度拟将实施的 OEM 配套形 成的持续性关联交易的议案》，关联董事回避表决；本议案尚需提交公司股东大 会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决；独立董事事前认可该交易 情况和董事会上所发表的独立意见为：1.本次关联交易决策程序符合《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，客观公允，交易条件公平、合 理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东， 特别是中小股东的利益；2.此项日常关联交易须经过公司股东大会审议，在股东 大会进行表决时，与该项交易有利害关系的关联股东应回避在股东大会上对该议 案的表决。 （二）2015 年日常关联交易预计和执行情况 单位:元 币种:人民币 公司下属分公司及控股 关联人 2015 年 1-11 月购买 2015 年 1-11 月产品 子公司 材料实际发生额 销售实际发生额 东风汽车电子有限公司 东风汽车 2,559,619.52 82,394,954.44