河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第四十七次会议.PDFVIP

证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临 2014—081 河南银鸽实业投资股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、有关董事会决议情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、 法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。 （二）公司以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。 （三）本次董事会会议于 2014 年 12 月 31 日上午 9:00 以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。 （五）本次董事会会议由董事长召集召开。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》 （1）战略与投资决策委员会委员 董事会推贾粮钢先生、陶雄华先生、刘汴生先生为战略与投资决策委员会委 员，并推举贾粮钢先生为主任委员。 任期与本届董事会任期一致。 （2）审计委员会委员 董事会推举赵海龙先生、刘汴生先生、朱圣民先生为审计委员会委员，推举 赵海龙先生为主任委员。 任期与本届董事会任期一致。 （3）薪酬考核与提名委员会委员 董事会推举王卫华、陶雄华、金焕民为薪酬考核与提名委员会委员，推举王 卫华先生为主任委员。 任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述各专业委员会委员简历见附件。 特此公告。 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 二〇一四年十二月三十一日 附件： 1 贾粮钢简历 贾粮钢，男，54 岁，毕业于郑州工学院无机化工专业，本科学历。历任安 阳化肥厂技术处副处长、安阳化学工业集团有限责任公司生产处副处长、处长、 总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记，河南省煤气（集团）有限 公司副总经理、河南能源化工集团有限公司化工事业部副总经理，现任漯河银鸽 实业集团有限公司董事长、总经理，河南银鸽实业投资股份有限公司董事长。 2、王卫华简历 王卫华，中共党员，政工师，研究生学历，历任永煤龙宇煤化工综合部长、 工会主席、河南煤化集团煤气化公司义马气化厂党委书记、纪委书记，现任漯河 银鸽实业集团有限公司党委书记，本公司副董事长、纪委书记。 3、朱圣民简历 朱圣民，会计师，毕业于南京经济学院经济管理专业，大专学历，历任永煤 财务处生产财务科长、永煤审计处科长，龙门煤业财务负责人，天龙公司财务总 监，永银化工财务总监，龙王庄煤业财务副总监。现任公司控股股东漯河银鸽实 业集团有限公司总会计师、本公司董事。 4 赵海龙简历 赵海龙，男，山西省平遥县人，1964 年 10 月出生，汉族，中共党员，1984 年参加工作，华中科技大学工商管理博士，正高级会计师，现任中国平煤神马能 源化工集团有限责任公司总会计师、董事。1984 年 7 月至 1999 年 5 月历任平顶