中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第6次会议决.PDFVIP

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2017-010号 中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第 6 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第6次会 议（以下简称“本次会议”）于2017年3月24日以现场方式召开，会议由董事长谭星 辉先生主持。 (二)本次会议通知于2017年3月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2016 年度董事会报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》。 报告内容详见上海证券交易所网站 。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （四）审议通过了《2016 年度审计委员会履职情况报告》。 报告内容详见上海证券交易所网站 。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （五）审议通过了《公司 2016 年度履行社会责任报告》。 报告内容详见上海证券交易所网站 。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （六）审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。 报告内容详见上海证券交易所网站 。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （七）审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ ）发布的临 2017-012 号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （八）审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （九）审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司 2016 年度实 现净利润 421,251,748.37 元，提取盈余公积 42,125,174.84 元，加上以前年度未分 配利润 990,644,378.55 元，减去本期分配利润 184,338,189.62 元，本期末母公司 可供分配利润为 1,185,432,762.46 元。