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中化国际(控股)股份有限公司第五届董事会第二十二次会议
股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临2012-040 中化国际(控股)股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 【特别提示】 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际(控股)股份有限公司 (以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次 会议于2012年10月29 日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事9名, 实到董事9名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议: 1、同意公司2012年第三季度报告全文及摘要 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、同意《关于与中国中化股份有限公司签署商标使用许可协议的议案》 同意公司就使用“中化”等相关商标与中国中化股份有限公司签订《商标许可 使用协议》,使用费为人民币1 元;同意中化国际相关子公司就使用“中化橡胶”商 标与中国中化股份有限公司签订《商标许可使用协议》,使用费为人民币1 元。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案构成关联交易,关联董事已回避表决,由其他4 名非关联董事进行表决。 特此公告。 中化国际(控股)股份有限公司 2012 年10 月29 日
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