中化国际（控股）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议.PDFVIP

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2017-04-23 发布于湖北
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中化国际（控股）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议

股票简称：中化国际证券代码：600500 编号：临2012－040 中化国际（控股）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告【特别提示】本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2012年10月29 日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 1、同意公司2012年第三季度报告全文及摘要表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、同意《关于与中国中化股份有限公司签署商标使用许可协议的议案》同意公司就使用“中化”等相关商标与中国中化股份有限公司签订《商标许可使用协议》，使用费为人民币1 元；同意中化国际相关子公司就使用“中化橡胶”商标与中国中化股份有限公司签订《商标许可使用协议》，使用费为人民币1 元。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案构成关联交易，关联董事已回避表决，由其他4 名非关联董事进行表决。特此公告。中化国际（控股）股份有限公司 2012 年10 月29 日