上海市浦栋律师事务所-法律意见书.PDFVIP

上海市浦栋律师事务所 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇一五年第三次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 中国·上海 浦东新区东方路 710 号 汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122 电话:(021传真:(021 1 上海市浦东东 方路 710 号 6/F Tomson Financial Building 汤臣国际金融 大厦六楼 710 Dong Fang Road 邮 编 : 200122 Shanghai 200122 P. R. China 电 话 : 86-21Tel. : 86-21 传 真 : 86-21Fax : 86-21 关于新疆中泰化学股份有限公司 二○一五年第三次临时股东大会法律意见书 上海市浦栋律师事务所(以下简称“本所”)接受新疆中泰化学股份有限公司 (以下简称“公司”)委托对公司 2015 年 3 月 30 日召开二○一五年第三次临时股 东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定 出具本法律意见书。 本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次股东大会会议相关文 件；参加了公司本次股东大会现场会议全过程，验证了出席会议人员的资格；听 取了本次股东大会所有议案；并监督了上述议案的审议表决。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法 对自己出具的法律意见承担责任。 现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会 表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见： 一. 本次股东大会的召集、召开程序 1. 公司五届十七次董事会于 2015 年 3 月 12 日决议通知召开本次股东大会， 并于 2015 年 3 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（）等指定报刊上予以了公告，决议列出了大会审 议的所有议题，以及会议召开时间、地点、联系人、股东授权委托书等。 2 2. 本次股东大会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大 会根据上述公告内容如期召开了现场会议，董事长王洪欣主持会议，依次对大会 所有议案进行了报告。 3. 网络投票的时间为：2015 年 3 月 29 日至 2015 年 3 月 30 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 3 月 30