上海海欣集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告.PDFVIP

1 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B股 公告编号： 2016-025 上海海欣集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2016 年 8 月 30日以电子邮件方式 向全体董事发出，会议资料于 2016 年 8 月 31日以电子邮件方式向全 体董事发出； （三）本次董事会会议于 2016 年 9 月 5 日以现场方式在上海市福 州路 666 号华鑫海欣大厦 18楼公司会议室召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：委托出席的董事 2 人，独立董事祝兆松先生因出国在外，委 托独立董事高前善先生代为表决；独立董事周天平先生因公出差，委托 独立董事高前善先生代为表决）； （五）本次董事会会议由董事长俞锋先生主持，公司全体监事和董 事会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意，0 票反对，2票弃权审议通过《关于公司董事 会提前换届选举的议案》； 公司第八届董事会任期将于 2018年 6月 12日届满，鉴于目前公司 股东与股权结构发生变化，经上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口 有限公司及深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）三方股东提议，董事会 审议，同意公司董事会提前换届选举。 副董事长崔倩女士对该议案投弃权票，理由为：1、希望能在维持 2 董事会平稳运作的前提下，在本届董事会任期结束后再换届；2、希望 用增加董事的方法，欢迎新股东进入董事会运作。董事范杰先生对该议 案投弃权票，理由为：根据公司章程，董事在任期届满以前，股东大会 不能无故解除其职务。 该议案将提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。 （二）、以 8 票同意，0 票反对，1票弃权审议通过《关于提名公司 董事候选人的议案》； 公司股东提名以下人士为董事候选人： 俞锋先生、王培光先生、孟文波先生、应政先生、包遂女士、陶建 明先生、祝兆松先生、王红艳女士、周兰女士。（简历请见附件） 其中，祝兆松先生、王红艳女士、周兰女士为独立董事候选?。 独立董事周天平先生对该议案投弃权票。 该议案将提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。 （三）、以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司 章程部分条款的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于修 改公司章程部分条款的公告》。 该议案将提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。 （四）、以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于召 开 2016年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2016 年 9 月 7 日 附：董事候选人简历 3 董事候选人简历 1、俞锋，男，1972年 1 月出生，董事候选人。本科学历，中共党 员。曾任松江区洞泾镇团委书记，江西省万载县人民政府县长助理，松 江区洞泾镇工业贸易办公室主任、渔洋浜村党总支书记、经济发展办公 室主任，松江区洞泾镇村镇建设管理办公室主任兼城发公司党支部副书 记、总经理，松江区洞泾镇党政办主任兼上海洞泾工业发展有限公司总 经理，上海海欣集团股份有限公司董事。2013 年 8 月起担任上海海欣集 团股份有限公司董事长、党委书记。 截至目前，俞锋先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A股及 B 股 股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、王培光，男，1965 年 2 月出生，董事候选人。工商管理硕士， 中国民主建国会会员。曾任上海玩具进出口有限公司计划一科科长助理， 企业管理科科长助理、副科长，工会副主席，兼经贸管理部副经理、经 理，上海玩具进出口有限公司副总经理，上海玩具进出口有限公司下属 上海天鑫房地产有限公司总经理、执行董事等职。现任上海玩具进出口 有限公司副董事长、总经理，上海海欣集团股份有限公司董事。 截至目前，王培光先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、孟文波，男，1972 年 4 月出生，董事候选人。英国雷丁大学国 际证券投资