关于使用超募资金竞拍收购海格机械 2350%股权的公告.pdfVIP

1 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2011-030 号 关于使用超募资金竞拍收购海格机械 23.50%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权竞拍暨关联交易概述 近日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”） 与广州产权交易所、广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）签署 《成交确认书》，公司与广电集团签署《股权交易合同》，公司竞拍取得广电集 团持有的广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）23.50％的股权，交 易价格为 523.79 万元，股权转让完成后，公司持有海格机械 73.60%的股权。 因广电集团为公司的控股股东和实际控制人，公司与其发生的交易构成关联交 易，不构成重大资产重组。 本公司于 2011 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十次会议审议《关于使 用超募资金竞拍收购海格机械 23.50%股权的议案》，关联董事赵友永先生、杨 海洲先生、王俊先生、熊斌先生回避表决，表决结果为 5票赞同，0票反对，0 票弃权。本次交易在董事会决策权限范围内，董事会授权经理层办理竞拍相关 事宜。独立董事发表了独立意见。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、关联方基本情况 1、广电集团基本情况 （1）法定代表人：赵友永； （2）注册资本：5.5亿元人民币； 2 （3）企业性质：国有独资，由代表广州市人民政府履行出资人职责的广 州市国有资产管理机构（广州市国资委）直属管理； （4）注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163号； （5）经营范围：经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口 本企业生产所需的设备及原辅材料。制造、加工通信设备、视频产品、音响设 备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、 计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品。电子产品、通 信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安 装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、 研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除 外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁 止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。 （6）最近一年又一期的财务数据 单位：万元 时间 资产总额 负债总额 净资产 时间 营业收入 净利润 是否经 审计 2010.12.31 1,408,355.32 641,679.25 766,676.07 2010 年度 512,209.12 94,886.84 是 2011.3.31 1,449,177.17 653,730.06 795,447.11 2011年1-3月 86,592.65 12,395.86 否 2010 年度财务数据经天健正信会计师事务所有限公司广东分所审计。 2、与公司的关联关系：广电集团持有公司 18.25%的股份，为公司的控股 股东和实际控制人，公司与其发生的交易为关联交易。 三、关联交易标的的基本情况 本次股权转让标的为广电集团持有的海格机械 23.50%的股权。 （一）标的基本情况 3 （1）成立时间：2000年 7月 25日； （2）法定代表人：杨海洲； （3）注册资本：1,380万元人民币； （4）注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号； （5）经营范围：制造、加工机械结构件及配套件、专用机箱、机柜。数 控与数显技术、柔性制造技术、高精度加工技术的开发。 目前海格机械主要从事通信电子设备的机箱、机柜及金属结构件的生产加 工，产品除满足本公司内部通信产业配套以外，积极拓展外部市场。 （6）股东及持股比例：海格通信持有海格机械 50.10%股权，广电集团持 有 23.50%股权，自然人股东 20人持有 26.40%股权。 （二）交易标的财务状况及评估情况 （1）海格机械一年又一期的财务数据 单位：万元 时间 资产总额 负债总额 净资产 时间 营业收入 净利润 是否经 审计 2010.12.31 2,872.86 915.10 1,957.76 2010 年度 4,120.00 244.62 是 2011.3.31 3,135.17 1,132.58 2,002.59 2011 年 1-3 月 1,262.47 44.83 否 2010 年度数据经立信羊城会计师事务所有限公司审计。 （2）清产核资和资产评估情况 根据广州市大公会计师事务所有限公司