河北晓进机械制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-039 证券代码：835094 证券简称:晓进机械 主办券商：民生证券 河北晓进机械制造股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开情况 河北晓进机械制造股份有限公司 （以下简称“公司”、“晓进机 械”）第一届董事会第十二次会议于2016年10月24 日采用电话会 议形式召开，会议通知已于10 日前电话通知全体董事。会议应参加 董事5名，实际参加董事5名，公司监事列席了本次会议。会议由董 事长闵晓进先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。 二、会议议案及表决情况 经全体与会董事认真讨论，审议通过并作出如下决议： （一）通过《关于公司控股股东及实际控制人及其配偶为公司借 款提供担保的议案》 1.议案内容 详见同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （），公告名称：《关于公司控股股东及实际控制 人及其配偶为公司借款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2016-038）。 公告编号：2016-039 2.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事闵晓进、侯琳 璋回避表决。 4.本议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。 （二）通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》 1.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 《河北晓进机械制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议 决议》 河北晓进机械制造股份有限公司 董事会 2016年10月26 日