北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-021 北京四方继保自动化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日在 公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第一次会议。本次 会议通知于2016年5月4日以电子邮件的方式发出，会议由张伟峰先生召集和主 持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事闵勇先生以通讯方式 表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意票7票，反 对票0票，弃权票0票； 公司于 2016 年 5 月 6 日召开的 2015 年度股东大会会议上审议通过了《关于 选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立 董事的议案》，即选举张伟峰先生、高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、黄平 先生、孙卫国先生、闵勇先生，为公司新一届董事会董事，上述七人组成公司第 五届董事会。公司提名委员会对第五届董事会董事长提出了建议人选，认为张伟 峰先生符合第五届董事会董事长任职资格。董事会在征求本人的意见后，推选张 伟峰先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满之日，即到 2019 年 5 月 8 日止。 2、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，同意票7票，反对 票0票，弃权票0票； 公司提名委员会对公司总裁、董事会秘书提出了建议人选，根据第五届董事 会董事长张伟峰先生的提名，在征求相关本人的意见后，公司聘任张涛先生为公 司总裁，聘任郗沭阳先生为公司第五届董事会秘书。上述二人任期至第五届董事 会届满之日，即到 2019 年 5 月 8 日止。 公司独立董事对公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见，详见 2016 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（ ）上披露的《北京四方继保自 动化股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议有关聘任高级管理人员 的议案发表的独立意见》。 3、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意票7票，反对 票0票，弃权票0票； 公司提名委员会对公司副总裁、财务总监提出了建议人选，根据总裁张涛先 生的提名，在征求相关本人的意见后，公司聘任祝朝晖先生、郗沭阳先生、赵志 勇先生、秦红霞女士为公司副总裁；聘任高书清先生为公司财务总监，上述人员 任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。 公司独立董事对公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见，详见2016年5 月7日在上海证券交易所网站（ ）上披露的《北京四方继保自动 化股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议有关聘任高级管理人员的 议案发表的独立意见》。 上述议案2、3中聘任的公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均为公司 高级管理人员。 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意票7票，反对票0 票，弃权票0票； 在征求本人的意见后，公司聘任李佳琳女士为公司证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。李佳琳女士任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8 日止。 5、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》，同 意票7票，反对票0票，弃权票0票； 公司第四届董事会任期已满，新一届董事会已经组成，第五届董事会对其下 设的四个专门委员会的组成人员予以调整确定，第五届董事会各专门委员会人员 组成如下： 1）提名委员会组成人员：闵勇、张涛、黄平，其中闵勇为主任委员； 2）战略委员会组成人员：张伟峰、张涛、闵勇，其中张伟峰为主任委员； 3）薪酬与考核委员会组成人员：黄平、孙卫国、高秀环，其中黄平为主任 委员； 4）审计委员会组成人员：孙卫国、祝朝晖、黄平，其中孙卫国为主任委员。 以上各委员会委员任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。 董事会各专门委员会委员的简历详见公司刊登于上海证券交易所网站《北京 四方继保自动化股份有限公司2015年度股东大会会议资料》。 特此公告。 北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2016 年 5 月 6 日 附件： 简历 张伟峰：男，生于 1965 年，大学本科学历，高级工程师。2006 年