深圳市瑞凌实业股份有限公司关于公司豁免履行承诺的公告.pdfVIP

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2017-005 深圳市瑞凌实业股份有限公司 关于公司豁免履行承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4 号——上市公 司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“指 引”）的有关规定，深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年3 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司豁免履 行承诺的议案》，本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。现将公 司豁免履行承诺情况公告如下： 一、承诺基本情况 公司2008年12月31 日前与高创亚洲科技有限公司（以下简称“高创亚洲”） 有关联采购业务，2009年1月起已全面停止与其的关联交易。 公司曾在2010年8月承诺：今后不再与高创亚洲科技有限公司发生任何关联 交易。具体内容详见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。现 由于经营及发展需要，公司全资子公司常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司（原金 坛市瑞凌焊接器材有限公司，以下简称 “金坛瑞凌”）拟收购高创亚洲持有的高 创亚洲（江苏）科技有限公司（以下简称“江苏高创”）100%股权。 因此，公司拟就不与高创亚洲发生任何关联交易的承诺事项申请豁免履行。 二、豁免履行承诺的原因 高创亚洲，于 2003 年 8 月 13 日成立，股权结构为邱文女士持有高创亚洲 90%的股权，邱艳女士持有高创亚洲 10%的股权。公司董事长、实际控制人邱光 先生与邱文、邱艳分别为兄妹、姐弟关系；同时，邱文女士曾于2012 年4 月23 日-2016 年10 月28 日期间担任公司董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板 1 缔造世界一流焊接专家 股票上市规则》规定，高创亚洲为公司关联法人。 高创亚洲（江苏）科技有限公司为高创亚洲全资子公司。江苏高创系于2006 年注册成立。经营范围为高效焊装生产设备的研究、开发、制造，销售自产产品； 自有厂房出租。2007-2008 年主营业务为生产销售接插线等焊机配件、同时还从 事少量受托加工及少量焊割设备的生产销售，2009 年至今除出租部分自有厂房 外未开展其他经营活动。 2008 年 12 月 13 日，公司全资子公司金坛市瑞凌焊接器材有限公司与高创 亚洲（江苏）科技有限公司（为公司的关联法人）签订《房地产租赁合同》，约 定租赁江苏高创位于金坛市指前镇社头集镇镇东路 188 号房地产部分面积使用， 建筑面积为4,000 平方米，月租金总额为1.6 万元人民币，租期自2008 年12 月 15 日起至2013 年12 月14 日止。金坛瑞凌租赁江苏高创房产事项业经金坛瑞凌 董事会批准，定价依据为市场价格，价格公允。 公司曾在2010 年8 月承诺：在昆山瑞凌焊接科技有限公司（下称“昆山瑞 凌”）“逆变焊割设备扩产及技术改造项目”建成投产后，将金坛瑞凌生产经营及 注册地搬迁至昆山市，并不再租赁江苏高创的房产。在金坛瑞凌搬迁至昆山前， 对江苏高创的关联交易仅为房屋租赁，不发生其他关联交易。金坛瑞凌搬迁至昆 山后，不再与江苏高创发生任何关联交易。 2014 年4 月24 日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司豁免履行承诺的议案》。公司认为金坛瑞凌搬迁至昆山不利于维护上市公司权 益，而留在金坛对公司未来发展将更为有利。经审慎考虑，公司拟就金坛瑞凌与 江苏高创的厂房租赁关联交易的承诺事项申请豁免履行，提交至股东大会审议。 2014 年5 月 15 日公司召开2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 豁免履行承诺的议案》，同意公司豁免履行金坛瑞凌与江苏高创的厂房租赁关联 交易的承诺事项，依据市场公允价格及相关审批程序规定继续金坛瑞凌与江苏高 创厂房租赁的关联交易。 截至本公告